深圳市麦达数字股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2019年10月11日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2019年10月16日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于与电明科技签署<战略合作框架协议>的议案》
基于公司业务发展需要，公司控股子公司深圳市实益达技术股份有限公司（以下简称“实益达”）与深圳市电明科技股份有限公司（以下简称“电明科技”）于2019年8月23日签署了《采购框架协议》，实益达拟向电明科技销售产品和提供服务，交易总金额预计不超过950万元，交易期限自《采购框架协议》生效之日起至2019年12月31日。具体内容详见于2019年8月27日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与深圳市电明科技股份有限公司签署<采购框架协议>暨日常关联交易的公告》。现根据电明科技在智慧灯杆、ETC显示屏等业务领域拓展的实际情况，实益达与电明科技于2019年10月16日签署了《战略合作框架协议》，拟增加合作内容：双方将根据新业务拓展的实际情况，在产品研发、设计、生产制造和销售等领域达成进一步合作关系，具体合作内容另行根据业务模式再行拟定合同；将双方交易期限延长至2020年12月31日，具体的采购金额双方将根据《采购框架协议》约定的方式确认，取消单笔订单金额或累积金额最高不超过人民币950万元的限制。独
立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。董事会并提请股东大会授权管理层在协议期限内签署、履行具体的协议、订单及其他相关文件。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事陈亚妹、乔昕回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于与广州舜广签署日常关联交易协议的议案》
公司基于业务发展需要，拟向广州舜广信息科技有限公司（以下简称“广州舜广”）购买DSP效果类广告投放服务。2019年10月16日公司与广州舜广签署了《框架合作协议》。公司与广州舜广之间发生的业务往来属于正常经营业务往来，程序合法，双方交易以市场公允价格为结算依据，与其他业务往来企业同等对待。公司董事及财务负责人廖建中先生在本次协议签署前12个月内曾担任过广州舜飞信息科技有限公司（以下简称“广州舜飞”）的董事，广州舜广系广州舜飞的子公司，根据《深圳证券交易所上市规则》等的规定，并基于谨慎性原则，本次交易为日常关联交易。为使双方业务正常开展，同意公司管理层根据业务实际情况，在董事会的额度权限内先行开展业务。
具体内容详见公司刊登于 2019 年 10 月17 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于与广州舜广签署日常关联交易协议的公告》。独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，具体内容详见2019年10月17日的巨潮资讯网。董事会并提请股东大会授权管理层在协议期限内签署、履行具体的协议、订单及其他相关文件。
表决结果：以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。关联董事廖建中回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2019年10月17日