深圳市麦达数字股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2019年10月21日以书面、电话等方式送达全体董事，会议于2019年10月28日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告全文及正文》
《2019年第三季度报告》全文刊登于2019年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》刊登于2019年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：以十票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会
2019年10月29日