深圳市麦达数字股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2020年12月4日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年12月4日在深圳市福田区彩田路新浩e都A座2801会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于召开2020年度第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提请于2020年12月21日召开2020年度第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：以七票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2020年12月5日