证券代码：002139
| 证券代码：002139 | 证券简称：拓邦股份 | 公告编号：2020018 |
| 债券代码：128058 | 债券简称：拓邦转债 |
深圳拓邦股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2020年3月30日下午14：30时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年3月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
《2019年年度报告摘要》刊登于2020年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年年度报告》刊登于2020年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度报告》“第三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”。
公司独立董事郝世明先生、华秀萍女士、施云先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2019年年度股东大会上述职。
上述三位独立董事的《独立董事2019年度述职报告》刊登于2020年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2019年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
根据天职会计师事务所出具的《审计报告》，公司截止2019年12月31日资产总额512,165.08万元，负债总额248,648.36万元，股东权益263,516.72万元，2019年实现营业收入409,885.54万元，同比增长20.32%；实现营业利润39,221.89万元，同比增长43.89%；实现归属于母公司的净利润33,082.74万元，同比增长
48.90%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
经天职国际会计师事务所审计，2019年度母公司实现净利润244,498,909.27元，加年初未分配利润467,418,099.17元，加会计政策变更调增53,374,201.67元，减去 2019年度按母公司净利润10%提取的法定公积金24,449,890.93元，减去派发普通股股利101,386,606.19元，截至 2019年 12 月 31 日母公司期末可供股东分配的利润为639,454,712.99元。合并后公司可供股东分配的利润为866,301,932.10元，根据合并报表、母公司报表可供分配利润孰低进行分配的原则，公司期末可供股东分配的利润为639,454,712.99元。
公司2019年度利润分配预案为：以公司总股本1,007,517,449股（不含已回购的库存股11,258,320股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。利润分配方案实施后剩余的累计未分配利润结转到以后年度。若分配预案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股
等原因而发生变化的，分配总额将按分派比例不变的原则相应调整，请投资者关注分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案需提交2019年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《2019年度内部控制评价报告》全文刊登于2020年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。天职国际会计师事务所出具了《深圳拓邦股份有限公司内部控制鉴证报告》，保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见》，详见2020年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于公司董事2019年薪酬的议案》
公司董事2019年度总薪酬（税前）拟发放如下：
董事长、总经理武永强先生152.90万元；董事、副总经理、电气事业部总经理彭干泉先生140.84万元；董事、副总经理、电控事业部总经理郑泗滨先生
156.12万元；董事、副总经理、微电事业部总经理马伟先生161.72万元。
外部董事以及独立董事薪酬按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》规定发放固定津贴。
各位董事分别对其个人薪酬方案回避表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
此议案需提交2019年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司高级管理人员2019年薪酬的议案》
公司高级管理人员2019年度总薪酬（税前）拟发放如下：
副总经理、投资总监、董事会秘书文朝晖女士90.24万元，财务总监向伟先生68.30万元，因总经理武永强先生、副总经理彭干泉、郑泗滨、马伟先生同时担任公司董事，其薪酬已在《关于公司董事2019年薪酬的议案》审议，不再另
行审议。表决结果：关联董事彭干泉回避表决，有表决权的非关联董事同意8票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》及天职国际会计师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》全文详见2020年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的议案》表决结果：关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件暨可行权的公告》详见2020年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的议案》
表决结果：关联董事郑泗滨、彭干泉、马伟回避表决，有表决权的非关联董事 6 人，同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于调整2018年股票期权激励计划激励对象和股票期权数量的公告》详见2020年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过60,000万元自有资金购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》全文载于 2020 年3月 31日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，《关于深圳拓邦股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的核查意见》详见2020年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告》详见2020年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过了《关于择机处置股票类交易性金融资产的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于择机处置股票类交易性金融资产的公告》详见2020年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为保持公司审计的连贯性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
本议案需提交 2019年股东大会审议。
《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见2020年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过了《关于对印度子公司增加投资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
为提高印度子公司的资金实力和经营能力，公司决定增加对印度子公司的投资，投资总金额由2,000万美元（折合人民币约13,600.40万元）增加到5,000万美元（折合人民币约34,820.50万元）。
《关于对印度子公司增加投资的公告》全文载于 2020 年3月 31 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2020年3月31日