证券代码：002139
| 证券代码：002139 | 证券简称：拓邦股份 | 公告编号：2020075 |
| 债券代码：128058 | 债券简称：拓邦转债 |
深圳拓邦股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2020年9月14日（星期一）下午2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月14日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月14日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：深圳拓邦股份有限公司董事会。
5、主持人：深圳拓邦股份有限公司董事长武永强先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳拓邦股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计11名，所持（代表）股份数
280,983,750股，占公司有表决权股份总数的27.6554%。参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3名，所持（代表）股份数16,651,350股，占公司有表决权股份总数的1.6389%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、董事候选人、监事候选人、公司聘请的见证律师等列席了会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人10名，所持（代表）股份数280,981,050股，占公司有表决权股份总数的27.6551%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共1名，所持（代表）股份数2,700股，占公司有表决权股份总数的0.0003%。
三、股东大会会议表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场、网络投票表决通过了如下议案：
1、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本次会议采取累积投票制选举武永强先生、纪树海先生、彭干泉先生、武航先生四人为公司第七届董事会非独立董事，表决结果为：
1.01 选举武永强先生为第七届董事会非独立董事
同意278,984,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2885%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意14,652,050股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的87.9932%。
武永强先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期三年。
1.02 选举纪树海先生为第七届董事会非独立董事
同意278,984,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2885%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意14,652,050股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的87.9932%。
纪树海先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期三年。
1.03 选举彭干泉先生为第七届董事会非独立董事
同意278,984,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2885%；其中，中小投资者的表决情况为：同意14,652,050股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的87.9932%。
彭干泉先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期三年。
1.04 选举武航先生为第七届董事会非独立董事
同意278,984,450股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.2885%；其中，中小投资者的表决情况为：同意14,652,050股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的87.9932%。
武航先生当选为公司第七届董事会非独立董事，任期三年。
2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本次会议采取累积投票制选举黄跃刚先生、华秀萍女士、施云先生三人为公司第七届董事会独立董事，表决结果为：
2.01 选举黄跃刚先生为第七届董事会独立董事
同意280,981,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9990%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,648,650股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9838%。
黄跃刚先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期三年。
2.02 选举华秀萍女士为第七届董事会独立董事
同意280,981,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9990%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,648,650股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9838%。
华秀萍女士当选为公司第七届董事会独立董事，任期三年。
2.03 选举施云先生为第七届董事会独立董事
同意280,981,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9990%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,648,650股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9838%。
施云先生当选为公司第七届董事会独立董事，任期三年。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本次会议采取累积投票制选举戴惠娟女士、康渭泉先生二人为公司第七届监事会股东代表监事。表决结果为：
3.01 选举戴惠娟女士为第七届监事会监事
同意280,981,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9990%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,648,650股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9838%。
戴惠娟女士当选为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年。
3.02 选举康渭泉先生为第七届监事会监事
同意280,981,050股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9990%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,648,650股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的99.9838%。
康渭泉先生当选为公司第七届监事会股东代表监事，任期三年。
当选的2名股东代表监事戴惠娟女士、康渭泉先生与2020年8月25日公司职工代表大会选举的职工代表监事陈金舟先生共同组成公司第七届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
4、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》
同意280,983,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为获得出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,651,350股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。
5、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意280,983,750股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股
东所持有表决权股份总数的0%。表决结果为获得出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意16,651,350股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：崔宏川、欧阳紫琪；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年第一次临时股东大会决议。
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳拓邦股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2020年9月15日