| 证券代码：002139 | 证券简称：拓邦股份 | 公告编号：2020084 |
| 债券代码：128058 | 债券简称：拓邦转债 |
深圳拓邦股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2020年11月3日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2020年11月2日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。经全体监事同意，豁免本次监事会的通知时限，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于提前赎回“拓邦转债”的议案》
经核查，根据《深圳拓邦股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。
鉴于公司股票（股票简称：拓邦股份；股票代码：002139）自2020年9月14日至2020年11月2日连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“拓邦转债”当期转股价格5.47元/股的130%（即7.11元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
监事会同意公司行使“拓邦转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“拓邦转债”进行全部赎回。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司
2020年11月4日