证券代码：002139
| 证券代码：002139 | 证券简称：拓邦股份 | 公告编号：2022001 |
深圳拓邦股份有限公司第七届董事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次（临时）会议于2022年1月7日上午10:00时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2021年1月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的议案》
鉴于公司近几年锂电池业务发展较为迅速，下游市场需求较为旺盛。为尽快推进锂电池业务板块的扩产，充分抓住锂电池行业及新能源产业的市场机遇，提升公司的市场竞争力和经营业绩，同时为更高效的使用募集资金、加快募投项目的快速实施，经综合评估，计划将2021年公司非公开发行股份募集资金计划募投项目中锂电池项目的实施主体、实施地点和实施方式进行变更。
本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于部分募集资金投资项目变更实施方式、实施主体、实施地点的公告》详见2022年1月8日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》全文载于2022年1月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。中信建投证
券股份有限公司对本次变更出具的《中信建投关于拓邦股份部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点和实施方式的核查意见》详见2022年1月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》鉴于公司拟对2021年非公开发行计划用于投资拓邦惠州第二工业园项目中的锂电池项目的实施主体、实施地点、实施方式进行变更。公司需对新增实施主体开通募集资金专户。同时授权公司董事长负责与保荐机构中信建投证券股份有限公司及本次募集资金专户存放银行签署募集资金监管协议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于对全资子公司增加投资暨对孙公司增加投资的议案》为稳步推进公司锂电业务板块产业布局，满足快速增长的业务需求，快速获取市场空间，提升市场竞争力，公司决定以募集资金对全资子公司深圳市拓邦锂电池有限公司（以下简称“深圳锂电”）增加投资不超过6.10亿元人民币，深圳锂电拟使用增资资金不超过6.10亿元人民币投资南通拓邦尤能科技有限公司，用于“拓邦南通工业园一期第一阶段项目”投资。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于对全资子公司增加投资暨对孙公司增加投资的公告》详见2022年1月8日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会通知的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2022年1月24日下午2:30在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》详见2022年1月8日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2022年1月8日