深圳拓邦股份有限公司2011年年度报告

深圳拓邦股份有限公司
  Shenzhen Topband Co.,Ltd.
 2011 年年度报告
二〇一二年三月二十六日
                                                                          2011 年年度报告
                                    重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
    不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或
存在异议的情形。
    公司第四届董事会 2012 年第 2 次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
    中审国际会计师事务所为本公司出具了中审国际审字[2012] 01020057 号标准无保留意
见的审计报告。
    公司负责人武永强、主管会计工作负责人郑泗滨及会计机构负责人文朝晖声明：保证年
度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                                                        2011 年年度报告
                                                     目       录
第一节         公司基本情况简介.................................................................................. 1
第二节         会计数据和业务数据摘要 ...................................................................... 3
第三节         股本变动及股东情况.............................................................................. 5
第四节         董事、监事和高级管理人员和员工情况............................................. 10
第五节         公司治理结构........................................................................................ 15
第六节         股东大会情况简介................................................................................ 24
第七节         董事会报告 ........................................................................................... 26
第八节         监事会报告 ........................................................................................... 54
第九节         重要事项 ............................................................................................... 57
第十节         财务报告 ............................................................................................... 64
第十一节 备查文件 ............................................................................................. 148
                                                                         2011 年年度报告
                           第一节    公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：深圳拓邦股份有限公司
    中文简称：拓邦股份
    公司法定英文名称：Shenzhen Topband Co., Ltd
    英文简称: Topband
二、公司法定代表人：武永强
三、公司董事会秘书：李让
    联系地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    电子信箱：[e-mail]
    公司证券事务代表：李广袤
    联系地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    电子信箱：[e-mail]
四、公司注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区清华大学研究院 B 区 4 楼
    公司办公地址：深圳市宝安区石岩镇塘头大道拓邦工业园
    邮政编码：518108
                                                                      2 0 1 1 年 年 度报 告
     公司国际互联网址：http://www.topband-e.com
     电子信箱：[e-mail]
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
     中国证监会指定公司年度报告披露网址：http://www.cninfo.com.cn
     公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
     股票简称：拓邦股份
     股票代码：002139
七、其他有关资料：
     公司首次注册登记日期：1996 年 2 月 9 日
       公司最近一次变更登记日期：2010 年 7 月 14 日
     注册登记地点：深圳市市场监督管理局
     公司企业法人营业执照注册号：440301102762366
     税务登记号码：440301192413773
     组织机构代码：19241377－3
     公司聘请的会计师事务所名称：中审国际会计师事务所有限公司
     公司聘请的会计师事务所办公地址：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼西
座
                                                                                                   2 0 1 1 年 年 度报 告
                              第二节          会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据
                                                                                                   单位：（人民币）元
                             2011 年                  2010 年          本年比上年增减（％）            2009 年
 营业总收入（元）            970,984,233.19           891,188,503.17                   8.95%           552,760,007.61
  营业利润（元）              80,307,714.96            81,349,805.47                   -1.28%           44,386,585.66
  利润总额（元）              83,567,223.16            84,571,855.07                   -1.19%           52,845,131.53
归属于上市公司股东
                              69,557,305