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贤丰控股:2019年第二次临时股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-09-19
       上海市锦天城(深圳)律师事务所
           关于贤丰控股股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会的
                      法律意见书
         上海市锦天城(深圳)律师事务
         所
地址:深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 22、23 层
电话:0755-82816698         传真:0755-82816898
邮编:518048
上海市锦天城(深圳)律师事务所                                     法律意见书
                    上海市锦天城(深圳)律师事务所
                         关于贤丰控股股份有限公司
                       2019 年第二次临时股东大会的
                                 法律意见书
致:贤丰控股股份有限公司
    上海市锦天城(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受贤丰控股股份
有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开 2019 年第二次临时股东大会(以
下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简
称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法
律、法规、规章和其他规范性文件以及《贤丰控股股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行
了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。
    鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
    经核查,公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2019 年
9 月 3 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
刊登《贤丰控股股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(以
下简称“原通知”),将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人
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员、登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15
日。
       公司于 2019 年 9 月 12 日在巨潮资讯网刊登《贤丰控股股份有限公司关于变
更 2019 年第二次临时股东大会召开地点的公告》,将本次股东大会的召开地点进
行变更,除此之外,本次股东大会的股权登记日、会议召开时间、会议召开方式、
审议事项等其他事项均保持不变,会议其他事项仍以原通知内容为准。
       公司另于 2019 年 9 月 17 日在巨潮资讯网刊登《贤丰控股股份有限公司关于
召开 2019 年第二次临时股东大会的通知(更新后)》和《贤丰控股股份有限公司
<关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知>的更正暨修订公告》,除再次披露
公司于 2019 年 9 月 12 日已公告的本次股东大会会议召开地点变更事宜外,将原
通知第 3、7 页所涉《选举王广旭先生为第六届监事会监事》和《关于补选第六
届监事会监事候选人的议案》提案名称分别更正为《选举王广旭先生为第六届监
事会非职工代表监事》和《关于补选第六届监事会监事的议案》,除此之外,本
次股东大会股权登记日、会议召开时间、会议召开方式等其他事项均保持不变。
       本次股东大会现场会议于 2019 年 9 月 18 日在广东省深圳市南山区中心路
3331 号中建钢构大厦 15 楼 03 单元公司会议室如期召开。网络投票时间为 2019
年 9 月 17 日—2019 年 9 月 18 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2019 年 9 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票的时间为 2019 年 9 月 17 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 18
日下午 15:00 期间的任意时间。
       本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其
他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
       1、出席会议的股东及股东代理人
       经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共 7 人,代表有表决权股份
554,212,664 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 48.8441%,其中:
       (1)出席现场会议的股东及股东代理人
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    根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料,
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名,代表有表决权的股份
455,383,981 股,占公司股份总数的 40.1341%。
    经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出
席会议的资格均合法有效。
    (2)参加网络投票的股东
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 4 人,代表有表决权股份 98,828,683 股,占公司股份总数
的 8.7100%。
    以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构深
圳证券信息有限公司验证其身份。
    (3)参加会议的中小投资者股东
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 4 人,代表有表决权股
份 1,249,134 股,占公司有表决权股份总数的 0.1101%。
    2、出席会议的其他人员
    经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员,其出席会议的资格均合法有效。
    综上,本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
    经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
    按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议以现场投票和网络
投票表决的方式,审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》、《关于补
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选第六届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第六届监事会监事的议案》,
表决情况如下:
    1、审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
    本议案表决采取累积投票制,选举王铁林先生为公司第六届董事会独立董事,
具体表决结果如下:
    同意:554,199,165 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%。
    中小股东表决情况:
    同意:1,235,635 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9193%。
    2、审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制逐项表决,选举韩桃子女士、谢文彬先生为公司第六
届董事会非独立董事,具体表决结果如下:
    (1)《选举韩桃子女士为第六届董事会非独立董事》
    同意:554,137,465 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9864%。
    中小股东表决情况:
    同意:1,173,935 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 93.9799%。
    (2)《选举谢文彬先生为第六届董事会非独立董事》
    同意:554,260,865 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0087%。
    中小股东表决情况:
    同意:1,297,335 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 103.8588%。
    3、审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》
    本议案表决采取累积投票制,选举王广旭先生为公司第六届监事会非职工代
表监事,具体表决结果如下:
    同意:554,199,165 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9976%。
    中小股东表决情况:
    同意:1,235,635 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.9193%。
    本所律师审核后认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的
有关规定,会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
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    综上所述,本所律师认为,公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均
符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
    (以下无正文)
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    (本页无正文,为《上海市锦天城(深圳)律师事务所关于贤丰控股股份有
限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城(深圳)律师事务所            经办律师:
                                                               朱 伟
负责人:                                  经办律师:
                 高 田                                         孙伟博
                                                          年      月     日
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