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贤丰控股:2019年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2019-09-19

贤丰控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。2.本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议时间:2019年9月18日(星期三)14:00

(2)网络投票时间:2019年9月17日—2019年9月18日(通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年9月17日15:00至2019年9月18日15:00。)

2.现场会议地点:广东省南山区中心路3331号中建钢构大厦15楼03单元公司会议室。3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。4.会议召集人、主持人:本次会议由公司董事会召集,董事长陈文才先生主持。

本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东7人,代表股份554,212,664股,占公司总股份的48.8441%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份455,383,981股,占公司总股份的40.1341%。

通过网络投票的股东4人,代表股份98,828,683股,占公司总股份的8.7100%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份1,249,134股,占公司总股份的

0.1101%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份873,334股,占公司总股份的

0.0770%。

通过网络投票的股东3人,代表股份375,800股,占公司总股份的0.0331%。

2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城(深圳)律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议与表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议,以记名方式进行投票表决,具体表决结果如下:

1.审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》

本议案表决采取累积投票制,选举王铁林先生为公司第六届董事会独立董事,具体表决结果如下:

同意:554,199,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%。

中小股东表决情况:

同意:1,235,635股,占出席会议中小股东所持股份的98.9193%。

2.审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票制逐项表决,选举韩桃子女士、谢文彬先生为公司第六届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

2.01选举韩桃子女士为第六届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

同意:554,137,465股,占出席会议所有股东所持股份的99.9864%。

中小股东表决情况:

同意:1,173,935股,占出席会议中小股东所持股份的93.9799%。

2.02 选举谢文彬先生为第六届董事会非独立董事,具体表决结果如下:

同意:554,260,865股,占出席会议所有股东所持股份的100.0087%。中小股东表决情况:

同意:1,297,335股,占出席会议中小股东所持股份的103.8588%。

3.审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》

本议案表决采取累积投票制,选举王广旭先生为第六届监事会非职工代表监事,具体表决结果如下:

同意:554,199,165股,占出席会议所有股东所持股份的99.9976%。

中小股东表决情况:

同意:1,235,635股,占出席会议中小股东所持股份的98.9193%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城(深圳)律师事务所的朱伟律师、孙伟博律师现场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.《贤丰控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;

2.《法律意见书》。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司 董事会 2019年9月18日

  附件:公告原文
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