贤丰控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。2．本次股东大会未出现新提案提交表决的情形。3．本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2020年1月23日下午14:30。
(2)网络投票时间为：2020年1月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月23日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年1月23日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元
3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长韩桃子女士主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份455,384,181股，占上市公司总股份的40.13410％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份455,383,981股，占上市公司总股份的40.13408％。
通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.00002％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份873,534股，占上市公司总股份的0.07699％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份873,334股，占上市公司总股份的0.07697％。
通过网络投票的股东1人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.00002％。
2.公司董事、监事及高级管理人员出席、列席了会议。上海市锦天城（深圳）律师事务所的律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议与表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1.独立董事选举
1)本议案表决采取累积投票制，选举邓延昌先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决结果如下：
同意：455,383,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.99996%。
中小股东表决情况：
同意：873,334股，占出席会议中小股东所持股份的99.97710%。
2.非独立董事选举
2)本议案表决采取累积投票制，选举万荣杰先生为公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
同意：455,383,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.99996%。
中小股东表决情况：
同意：873,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.97733%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城（深圳）律师事务所的朱伟律师、胡银亮律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《贤丰控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》；
2.《法律意见书》。
特此公告。
| 贤丰控股股份有限公司 董事会 2020年1月23日 |