贤丰控股股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十六次会议通知于2020年6月17日以电话、邮件等方式发出。
2. 会议于2020年6月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3. 会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事7人。
4. 会议由公司董事长主持,公司高级管理人员列席了会议。
5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于减少产业并购基金投资额的议案》
表决结果:以7票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,通过本议案。
董事会同意本次减少产业并购基金投资额相关事宜。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于减少产业并购基金投资额的公告》。
2.审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:以7票赞成,0票弃权,0票反对的表决结果,通过本议案。
董事会同意于2020年7月6日以现场投票及网络投票的形式召开公司2020年第二次临时股东大会,审议《关于减少产业并购基金投资额的议案》。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.独立董事相关意见。
贤丰控股股份有限公司 董事会 2020年6月19日 |