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荣盛房地产发展股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-03-20
荣盛房地产发展股份有限公司
  2011 年年度报告
      二Ο一二年三月十七日
荣盛房地产发展股份有限公司              2011 年年度报告全文
                             重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    大华会计师事务所为本公司 2011 年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告。
    董事鲍丽洁因公出差未能亲自出席会议,委托董事耿建明
代为出席并行使表决权;独立董事王力因公出差未能亲自出
席会议,委托独立董事付磊代为出席并行使表决权。
    本公司法定代表人耿建明先生、主管会计工作负责人冯全
玉先生、会计机构负责人陈伟先生声明:保证本年度报告中
财务报告的真实、准确、完整。
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                             目            录
第一节        公司基本情况简介…………………………………04
第二节        会计数据和业务数据摘要…………………………07
第三节        股本变动及股东情况………………………………10
第四节        董事、监事、高级管理人员和员工情况…………15
第五节        公司治理结构………………………………………22
第六节        股东大会情况简介…………………………………29
第七节        董事会报告…………………………………………32
第八节        监事会报告…………………………………………82
第九节        重要事项……………………………………………84
第十节        财务报告……………………………………………91
第十一节         备查文件目录 …………………………………185
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                             第一节   公司基本情况简介
     一、公司法定名称:
    中文名称:荣盛房地产发展股份有限公司
    中文名称缩写:荣盛发展
    英文名称:RiseSun Real Estate Development Co.,Ltd
    英文名称缩写:RiseSun
    二、公司法定代表人:耿建明
    三、公司董事会秘书:陈金海
    联系电话:0316-5909688
    传      真:0316-5908567
    电子信箱:dongmichu@risesun.cn
    董事会证券事务代表:李冰
    联系电话:0316-5909688
    传      真:0316-5908567
    电子信箱:dongmichu@risesun.cn
    联系地址:河北省廊坊市新开路 239 号荣盛地产大厦
    投资者关系管理负责人:陈金海
    联系电话:0316-5909688
    传      真:0316-5908567
    电子信箱:dongmichu@risesun.cn
     四、公司注册地址:廊坊市开发区春明道北侧
     公司办公地址:河北省廊坊市新开路 239 号荣盛地产大厦
     邮政编码:065000
     公司国际互联网网址:http://www.risesun.cn
     公司电子信箱:dongmichu@risesun.cn
     五、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
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     公司年度报告国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
     公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
     六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
     股票简称:荣盛发展
     股票代码:002146
     七、公司其他有关资料
     公司首次注册日期:2003 年 1 月 20 日
     公司最近一次变更登记日期:2011 年 9 月 6 日
     公司首次注册地点:河北省工商行政管理局
     企业法人营业执照注册号:130000000002350
     税务登记号码:131011236077725
     组织机构代码:23607772-5
     公司聘请的会计师事务所名称:大华会计师事务所
     公司聘请的会计师事务所办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼
12 层
     签字会计师姓名:裘小燕、胡志刚
    注:根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙
组织形式的暂行规定>的通知》(财会[2010]12 号)的规定,立信大华会计师事务所有限公司
实施特殊普通合伙会计师事务所转制,并于 2012 年 2 月 16 日取得特殊普通合伙制会计师事
务所营业执照。转制后的事务所全称为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华
会计师事务所”)。
     八、公司上市后历次注册资本变更情况:
     1.经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]181 号文核准,公司于 2007
年 7 月 24 日以网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合
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的方式发行人民币普通股 7,000 万股,并于 2007 年 9 月 17 日在河北省工商行政
管理局依法办理了相关变更登记手续。变更登记后,公司注册资本为 40,000 万元,
企业法人营业执照注册号码由 1300001002340 变更为:130000000002350。
     2.2008 年 3 月 21 日,公司 2007 年年度股东大会审议通过了《公司 2007 年
度利润分配方案》,以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 400,000,000 股为基数,向
全体股东每 10 股送 5 股红股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。上述
送、转完成后公司总股本增至 800,000,000 股。公司于 2008 年 6 月 12 日在河北
省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
     3.2009年8月18日,经中国证券监督管理委员会《关于核准荣盛房地产发展股
份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]745号)核准,公司向8名特
定投资者发行人民币普通股(A股)96,000,000股,每股发行价格为人民币12.50
元。本次非公开发行完成后,公司总股本增至896,000,000股。本次非公开发行结
果详见2009年9月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
上刊登的《荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公
告书》。公司于2009年11月5日在河北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记
手续。
     4.2010 年 4 月 13 日,公司 2009 年年度股东大会审议通过了《公司 2009 年
度利润分配方案》,以 2009 年 12 月 31 日公司总股本 896,000,000 股为基数,向
全体股东每 10 股送 2 股红股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上述
送、转股份完成后公司总股本增至 1,433,600,000 股。公司于 2010 年 8 月 18 日
在河北省工商行政管理局依法办理了相关变更登记手续。
     5.2011 年 4 月 8 日,公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润
分配方案》,以 2010 年 12 月 31 日总股本 1,433,600,000 股为基数,向全体股东
每 10 股送 2 股红股,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。上述送、转完
成后公司总股本增至 1,863,680,000 股。公司于 2011 年 9 月 6 日在河北省工商行
政管理局依法办理了变更登记手续。
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