证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2020-018
北京北纬通信科技股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2020年5月12日在公司会议室召开，会议通知已于2020年5月6日以电子邮件的方式发出。出席会议董事应到6人，实到6人。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》选举傅乐民担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
经董事会提名，选举董事会各专业委员会成员如下，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止：
（1） 董事会提名委员会
主任委员：熊辉 委员：傅乐民、李圳
（2） 董事会审计委员会
主任委员：李圳 委员：张齐、熊辉
（3） 董事会薪酬与考核委员会
主任委员：熊辉 委员：刘宁、李圳
三、以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人的议案》
（1）聘任傅乐民为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（2）聘任刘宁为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（3）聘任张齐为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（4）聘任张文涛为公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（5）聘任黄潇为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（6）聘任冯晶晶为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
（7）聘任练红为公司审计部负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
以上人员简历及董事会秘书、证券事务代表联系方式见本公告附件。
独立董事对上述高级管理人员聘任事项发表了独立意见，刊登于2020年5月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二○二○年五月十二日
附件：
相关人员简历
傅乐民，1963年出生，1985年毕业于中国科技大学计算机系，1988年毕业于中国科学院计算与技术研究所，获工学硕士学位。1988年进入中国科学院希望电脑公司任工程师、无线通信部经理；1997年至今于本公司任董事长兼总经理，为本公司主要创始人。现任公司董事长兼总经理。截止目前，傅乐民与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。傅乐民目前持有公司股份119,613,584股，占公司总股份的21.14%。傅乐民不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。刘宁，1967年出生，清华大学建筑学学士学位。历任中国航空工程承包开发公司、北京云翔设计工程公司、北京维拓时代建筑设计有限公司建筑师。2010年至今任公司副总经理，2011年起任公司董事。截止目前，刘宁与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。刘宁目前持有公司股份477,200股，占公司总股份的0.08%。刘宁不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。张齐，1964年出生，高级工程师。1983年毕业于南京邮电大学通信工程专业；2005年获得挪威管理学院和复旦大学颁发的工商管理硕士学位。历任江西省景德镇市邮电局总工程师、景德镇市电信局副局长、江西省电信公司市场部总经理、中国电信集团公司企业发展部战略处处长、中国电信集团公司政企客户事
业部副总经理、中国电信集团天津分公司副总经理。2015年6月至今担任公司副总经理、董事。
截止目前，张齐先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张齐目前持有公司股份277，200股，占公司总股份的0.05%。张齐不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
张文涛，男，1978年出生，中国注册会计师，国际内部审计协会（IIA)注册内部审计师。2001年毕业于中南财经政法大学；2013年获得中央财经大学工商管理硕士学位。历任北京中经万代工贸有限公司财务经理、中鼎会计师事务所有限责任公司部门经理、利安达会计师事务所高级项目经理、北京德法利投资有限公司财务总监。2015年6月起任公司财务总监。
截止目前，张文涛与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。张文涛目前持有公司股份92,400股，占公司总股份的0.02%。张文涛不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
黄潇，女，1980年出生，中国人民大学金融学硕士。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2002年起就职于公司证券部，2007年至2015年任公司证券事务代表，2015年9月起任公司董事会秘书。
截止目前，黄潇与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄潇目前持有公司股份179,300股，占公司总股数的0.03%。黄潇不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
黄潇联系方式如下：
电话：010-88356661；传真：010-88356273；邮箱：ir@bw30.com
冯晶晶，女，1986年出生，中央财经大学法学硕士。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年起就职于公司证券部，2015年9月起任公司证券事务代表。
截止目前，冯晶晶与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。冯晶晶目前持有公司股份22,000股。冯晶晶不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
冯晶晶联系方式如下：
电话：010-88356661
传真：010-88356273
邮箱：ir@bw30.com
练红，女，1965年出生，1988年毕业于解放军信息大学信息系统专业，获工学学士学位；2008年获北京邮电大学项目管理工程硕士学位。1999年加入北京北纬通信科技股份有限公司。
截止目前，练红与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。练红目前未持有公司股份。练红
不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（4）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。