西部金属材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无否决提案的情形。
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
●本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2022年11月15日（星期二）下午14:30。
2．网络投票时间：2022年11月15日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月15日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年11月15日9:15～15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料328会议室；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会议；
8．会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场会议和网络投票方式出席会议的股东及股东代表共58人，代表有表决权股份数为256,127,973股，占上市公司有表决权股份总数的52.46%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份数为175,360,092股，占上市公司有表决权股份总数的35.71%。通过网络投票的股东56人，代表股份81,767,881股，占上市公司有表决权股份总数的
16.75％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东56人，代表股份81,767,881股，占上市公司有表决权股份总数的16.7484％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东56人，代表股份81,767,881股，占上市公司有表决权股份总数的16.7484％。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
1．审议通过《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。
总表决情况：同意256,103,273股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9904％；反对24,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意81,743,181股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9698％；反对24,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2．审议通过《关于同意控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的议案》。
总表决情况：同意256,103,273股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的99.9904％；反对24,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0096％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。中小股东总表决情况：同意81,743,181股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9698％；反对24,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（西安）事务所陈思怡律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
西部金属材料股份有限公司
董事会2022年11月16日