证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-015
广州广电运通金融电子股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2020年3月27日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年3月17日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。2020年3月27日，3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2019年度监事会工作报告》全文于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2019年度财务决算报告》相关数据详见公司2019年年度报告全文。
三、审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执
行和监督情况。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。公司2019年度内部控制自我评价报告于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》
以目前公司总股本2,408,993,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利289,079,274.12元，剩余未分配利润2,521,387,105.19元结转至下一年度。2019年度，公司不进行资本公积转增股本。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2019年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司2019年年度报告全文及摘要于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2019年年度报告摘要同时刊登于2020年3月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
六、审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
七、审议通过了《关于公司预计2020年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
八、审议通过了《关于高管层2019年度薪酬考核和2020年度业绩考核目标的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十一、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》
经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）、《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）的要求进行会计政策变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同
意公司本次企业会计政策变更。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十三、审议通过了《关于为全资子公司广电运通国际有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
为支持运通国际的业务发展，大力开拓公司的海外业务，同意公司向运通国际及其下属子公司、孙公司【包括：GRG Hongkong Mexico,S.A.DE；Global ATM Parts Co.,Limited；GRGTurkiye Bankacilik Ekipmanlari Ltd.；GRG Deutschland GmbH；GRG Equipment (Singapore) Pte.Ltd.；广电运通国际商贸（广州）有限公司；GRGBanking LLC.；GRG HT (HK) Co., Limited；GRG AMERICA INC.；Denali System CO.,Ltd.；Denali System Inc.；德纳里（广州）技术有限公司】提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度，同意运通国际向其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度，用于为运通国际及其下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司及运通国际可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准，本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起三年内有效。
表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2020年3月31日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十四、审议通过了《关于选举张晓莉为公司监事的议案》
同意选举张晓莉为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日至第五届监事会任期届满（简历见附件）。
公司原监事肖勋勇已辞去公司第五届监事会监事职务，由于监事肖勋勇的辞职将会导致公司监事人数低于法定最低人数3人，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，肖勋勇的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其缺额后方能生效。辞职后，肖勋勇不在公司担任任何职务。
张晓莉经公司第五届监事会提名为监事候选人，单一股东提名的监事未超过公司监事总
数（共3名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。该项议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司于2020年3月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
十五、审议通过了《关于子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，子公司广州银通金融电子科技有限公司、深圳广电银通金融电子科技有限公司、广州运通购快科技有限公司合计使用不超过8亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述现金管理事项。表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。详见公司于2020年3月31日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司监 事 会2020年3月31日
附件：简历张晓莉，中国国籍，女，1981年11月出生，中共党员，大学本科学历，曾任义乌市人民检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长助理、法律事务部副部长。现任广州无线电集团有限公司法律事务部部长、招标办公室主任。张晓莉未持有公司股份；与公司董事、其他监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。