证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2020-085
广州广电运通金融电子股份有限公司第五届监事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第五届监事会第二十四次（临时）会议于2020年11月18日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年11月13日以电话、电子邮件等方式送达各位监事。2020年11月18日，3位监事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议经审议通过如下决议：
一、逐项审议通过了《关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定应进行监事会换届选举，第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司控股股东广州无线电集团有限公司推荐陈炜、张晓莉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。(简历见附件）
（1）提名陈炜为第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（2）提名张晓莉为第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审议。
以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
二、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票决议有效期的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，监事会同意公司对本次非公开发行方案中“10、本次决议的有效期”予以修订，发行方案的其他
内容保持不变。本次修订前后的具体情况如下：
修订前
| 修订前 | 修订后 |
| 本次非公开发行决议的有效期为本次非公开发行相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内，如果公司已于前述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。 | 本次非公开发行决议的有效期为本次非公开发行相关议案提交股东大会审议通过之日起十二个月内。 |
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司于2020年11月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的临时公告。
三、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》鉴于本次非公开发行股票决议有效期已经调整，监事会同意公司根据前述调整编制的《广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
本次修订前后的具体情况如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 重大事项提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过。本次非公开发行股票尚需获得广州市国资委批准、公司股东大会审议通过和中国证监会核准后方可实施。 | 重大事项提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，已获得广州市国资委批准，并已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过；公司对本次非公开发行股票方案中决议有效期的修订已经公司于2020年11月18日召开的第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，尚需公司2020年第六次临时股东大会审议通过。根据有关规定，尚需中国证监会核准后方可实施。 |
| 第一节、四、（九）发行决议有效期 | 第一节、四、（九）发行决议有效期 |
本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如果公司已于前述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。
| 本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如果公司已于前述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。 | 本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。 |
| 第一节、八、本次非公开发行的审批程序 本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，根据有关规定，本次发行方案尚需取得广州市国资委的批复意见、本公司股东大会审议通过，以及中国证监会的核准。在获得中国证监会核准后，公司将向证券登记结算机构和证券交易所申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票所需的全部审批程序。 | 第一节、八、本次非公开发行的审批程序 本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，已获得广州市国资委批准，并已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过；公司对本次非公开发行股票方案中决议有效期的修订已经公司于2020年11月18日召开的第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，尚需公司2020年第六次临时股东大会审议通过。根据有关规定，尚需中国证监会核准后方可实施。在获得中国证监会核准后，公司将向证券登记结算机构和证券交易所申请办理股票发行和上市事宜，完成本次非公开发行股票所需的全部审批程序。 |
| 第七节、四、审批风险 本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，本次非公开发行尚需经过广州市国资委的批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准。能否获得国资部门的批准、公司股东大会审议通过及中国证监会核准、最终批准/核准时间均存在不确定性。 | 第七节、四、审批风险 本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第三十次（临时）会议审议通过，已获得广州市国资委批准，并已经公司2020年第四次临时股东大会审议通过；公司对本次非公开发行股票方案中决议有效期的修订已经公司于2020年11月18日召开的第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，尚需公司2020年第六次临时股东大会审议通过。根据有关规定，尚需中国证监会核准后方可实施。能否获得中国证监会核准、最终核准时间均存在不确定性。 |
除以上调整外，其他内容保持不变。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《广州广电运通金融电子股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》全文于2020年11月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司监 事 会2020年11月19日
附件：简历
1、陈炜，中国国籍，女，1974年4月出生，群众，研究生学历。曾任波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司财务经理；广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理；北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理；广州海格通信集团股份有限公司财务经理、财务与投资副总监、财务副总监、财务总监；广州无线电集团有限公司财务会计部副部长；现任广州无线电集团有限公司审计部副部长(主持工作)。陈炜为广州无线电集团有限公司审计部副部长，未持有公司股份；与公司董事、其他监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
2、张晓莉，中国国籍，女，1981年11月出生，中共党员，大学本科学历，曾任义乌市人民检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长助理、法律事务部副部长。现任广州无线电集团有限公司法律事务部部长、招标办公室主任。
张晓莉为广州无线电集团有限公司法律事务部部长、招标办公室主任，未持有公司股份；与公司董事、其他监事、高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。