广州广电运通金融电子股份有限公司2011年年度报告

               广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告
广州广电运通金融电子股份有限公司
GRG Banking Equipment Co., Ltd.
    2011 年年度报告
                   证券代码：002152
                   证券简称：广电运通
                   披露日期：2012 年 3 月 29 日
                                  广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告
                             重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
    没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完
整性无法保证或存在异议。
    公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度财务报告出具了标准
无保留意见的审计报告。
    公司董事长赵友永先生、财务负责人蒋春晨先生及会计机构负责人（会计主
管人员）符昀先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
                                                           广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告
                                                     目        录
第一节 公司基本情况简介.................................................................................................4
第二节 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................5
第三节 股本变动及股东情况.............................................................................................6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................................................10
第五节 公司治理...............................................................................................................16
第六节 内部控制...............................................................................................................20
第七节        股东大会情况简介.............................................................................................24
第八节 董事会报告...........................................................................................................24
第九节 监事会公告...........................................................................................................44
第十节 重要事项...............................................................................................................47
第十一节 财务报告...........................................................................................................55
第十二节 备查文件目录.................................................................................................143
                                              广州广电运通金融电子股份有限公司 2011 年年度报告
                           第一节 公司基本情况简介
一、公司中文名称：广州广电运通金融电子股份有限公司
    公司中文简称：广电运通
    公司英文名称：GRG Banking Equipment Co., Ltd.
    公司英文简称：GRG Banking
二、公司法定代表人：赵友永
三、公司联系人和联系方式
                     董事会秘书兼投资者关系管理负责人                证券事务代表
   姓名                            任    斌                               王英
   联系地址                        广州市萝岗区科学城科林路 9 号
   电话                                 020-82188517；020-82188900
   传真                                           020-82188517
   电子信箱                              [e-mail]
四、公司注册地址：广州市萝岗区科学城科林路 9 号
    公司办公地址：广州市萝岗区科学城科林路 9 号
    邮政编码：510663
    公司网址：www.grgbanking.com
    电子信箱：[e-mail]
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
    登载公司年度报告的网站网址：http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点：公司证券部
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：广电运通
    股票代码：002152
七、其他有关资料：
    公司首次注册登记日期：2005 年 10 月 18 日
    公司最近一次变更登记日期：2011 年 6 月 20 日
    公司注册登记地点：广州市工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号：440101000000880
    公司税务登记号码：440106716340473
    公司组织机构代码：71634047-3
    公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
    会计师事务所办公地址：广州市天河区林和西路 9 号 1107 房
    签字会计师姓名：王建民、胡飞荣
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    八、公司历史沿革
    1、公司发行上市注册资本变更
    2007 年 7 月 19 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]188 号文核准，公司
    向社会公开发行人民币普通股（A 股）3600 万股，并于 2007 年 8 月 13 日在深圳证券交易
    所上市。2007 年 11 月 5 日，公司完成工商变更登记手续，取得广州市工商行政管理局换发
    的《企业法人营业执照》，注册号为 4401011103795；住所为广州市天河区黄埔大道西平云
    路 163 号；注册资本为人民币 142,559,010 元。
    2、2008 年 4 月 18 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了《关于公司 2007 年度利润
    分配及资本公积金转增股本的议案》，同意以 2007 年末总股本 142,559,010 股为基数，以资
    本公积向全体股东每 10 股转增 10 股并派发现金股利 2.00 元（含税）。