湖南黄金股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2019年11月28日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。
同意增加2019年度公司下属子公司与控股股东湖南黄金集团有限责任公司下属控股子公司湖南中南黄金冶炼有限公司发生的采购非标金原料日常关联交易金额10,000万元。增加后，预计2019年公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过294,650万元。
关联董事黄启富先生、陈泽吕先生回避表决。
独立董事事先对上述增加日常关联交易预计事项进行了审核并同意提交本次董事会审议，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2019年12月3日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临2019-45）和《湖南黄金股份有限公司独立董事对增加2019年度日常关联交易预计事项的独立意见》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会2019年12月2日