湖南黄金股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2019年11月28日通过电子邮件方式发给所有监事。会议应参与表决监事3名，实际表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以3票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。
同意增加2019年度公司下属子公司与控股股东下属子公司湖南中南黄金冶炼有限公司发生的采购非标金原料日常关联交易金额10,000万元。增加后，预计2019年公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司发生的日常关联交易总金额不超过294,650万元。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监 事 会2019年12月2日