湖南黄金股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于2020年8月22日在长沙召开。本次会议的通知已于2020年8月12日通过电子邮件方式发送给所有监事。会议应到监事3人,实到监事2人,监事刘金莲女士因休年假委托监事黄才华先生出席并代为表决。本次会议由监事会主席黄才华先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议以记名投票表决方式通过了以下议案:
一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。
经认真审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
监事会2020年8月22日