湖南黄金股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2020年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2020年10月15日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事、高管。会议应参与表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年第三季度报告全文及正文》。
具体内容详见2020年10月27日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-3Q）及《湖南黄金股份有限公司2020年第三季度报告全文》。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年1-9月计提资产减值准备的议案》。
经董事会审议，同意公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备45,920,545.07元。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司关于2020年1-9月计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2020-35）。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会2020年10月26日