CHENZHOU MINING GROUP CO.,LTD
湖南辰州矿业股份有限公司
二○一一年年度报告
股票代码：002155
股票简称: 辰州矿业
披露日期：2012 年 3 月 27 日
重要提示
1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性
和完整性无法保证或存在异议。
3. 公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
4. 天职国际会计师事务所为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意
见的审计报告。
5. 公司董事长陈建权先生、财务总监湛飞清先生及会计机构负责人刘军女
士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
释 义
元或万元：指人民币元或万元。
公司、本公司：指湖南辰州矿业股份有限公司。
省国资委：指湖南省国有资产监督管理委员会，系公司实际控制人。
湖南黄金集团：指湖南金鑫黄金集团有限责任公司，系公司控股股东。
辰州有限：指湖南辰州矿业有限责任公司，系本公司前身。
黄金洞矿业：指湖南黄金洞矿业有限责任公司，系湖南黄金集团全资子公司。
宝山矿业：指湖南宝山有色金属矿业有限责任公司，系湖南黄金集团控股子公司
时代矿机：指湖南时代矿山机械制造有限责任公司，系湖南黄金集团控股子公司
中南冶炼：指湖南中南黄金冶炼有限公司，系湖南黄金集团全资子公司。
新龙矿业：指湖南新龙矿业有限责任公司，系公司全资子公司。
安化渣滓溪：指湖南安化渣滓溪矿业有限公司，系公司全资子公司。
中南锑钨：指湖南省中南锑钨工业贸易有限公司，系公司控股子公司。
湘安钨业：指湖南安化湘安钨业有限责任公司，系公司控股子公司。
常德锑品：指常德辰州锑品有限责任公司，系公司全资子公司。
甘肃加鑫：指甘肃加鑫矿业有限公司，系公司控股子公司。
甘肃辰州：指甘肃辰州矿产开发有限责任公司，系公司全资子公司。
洪江辰州：指洪江市辰州矿产开发有限责任公司，系公司全资子公司。
溆浦辰州：指溆浦辰州矿产开发有限责任公司，系公司全资子公司。
新疆辰州：指新疆辰州矿产投资有限公司，系公司控股子公司。
湖北潘隆新：指黄石潘隆新矿业有限公司，系公司控股子公司。
河北鑫峰：指隆化县鑫峰矿业开发有限公司，系公司全资子公司。
新邵四维：指新邵四维矿产有限责任公司，系公司控股子公司。
机械公司：指怀化辰州机械有限责任公司，系公司全资子公司。
机电公司：指怀化辰州机电有限责任公司，系公司全资子公司。
设计科研公司：指怀化湘西金矿设计科研有限公司，系公司全资子公司。
井巷公司：指湖南省怀化井巷工程有限公司，系公司全资子公司。
运输公司：指怀化辰州运输有限责任公司，系公司全资子公司。
新邵辰州：指新邵辰州锑业有限责任公司，系新龙矿业全资子公司。
新邵辰鑫：指新邵辰鑫矿产有限责任公司，系新龙矿业控股子公司。
东港锑品：指湖南东港锑品有限责任公司，系新龙矿业全资子公司。
东安新龙：指湖南省东安新龙矿业有限责任公司，系新龙矿业全资子公司。
隆回金杏：指湖南隆回金杏有限责任公司，系新龙矿业全资子公司。
新疆鑫达：指托里县鑫达黄金矿业有限责任公司。
宝贝 8 号：指托里县大地宝贝 8 号黄金矿业有限公司。
陕西辰州：指陕西辰州矿产开发有限公司。
威溪铜矿：指城步苗族自治县威溪铜矿有限责任公司。
目 录
第一节 公司基本情况简介 ....................................................................1
第二节 会计数据和业务数据摘要 ........................................................4
第三节 股本变动及股东情况 ................................................................6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................10
第五节 公司治理 ..................................................................................15
第六节 内部控制 ..................................................................................24
第七节 股东大会情况简介 ..................................................................30
第八节 董事会报告 ..............................................................................32
第九节 监事会报告 ..............................................................................66
第十节 重要事项 ..................................................................................69
第十一节 财务报告 ..............................................................................78
第十二节 备查文件目录 ....................................................................153
湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：湖南辰州矿业股份有限公司
公司简称：辰州矿业
公司法定英文名称：CHENZHOU MINING GROUP CO., LTD
二、公司法定代表人：陈建权
三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表
姓名 李中平 王文松
联系地址 湖南省沅陵县官庄镇
电话 0745-4643501-2237 0745-4643501-2260
传真 0745-4646208
电子信箱 czky@hncmi.com
四、公司注册和办公地址：湖南省沅陵县官庄镇
邮政编码：419607
公司网址：http://www.hncmi.com
电子信箱：czky@hncmi.com
五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地点：公司证券部
六、公司 A 股上市交易所：深圳证券交易所
公司 A 股简称：辰州矿业
公司 A 股代码：002155
七、其它有关资料：
公司首次变更登记日期：2000 年 12 月 26 日
公司最近一次变更登记日期：2008 年 8 月 21 日
公司注册登记地点：湖南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：430000000009049
税务登记号码：431222189122123
湖南辰州矿业股份有限公司 2011 年年度报告
组织机构代码：18912212-3
公司聘请的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-21
