江西正邦科技股份有限公司第六届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年9月14日以电子邮件和专人送达方式发出。会议通知期限符合《公司章程》121条的规定。
2、本次会议于2020年9月14日下午16:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，董事兼总经理林峰先生，财务总监王永红先生和董事会秘书祝建霞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长的议案》；
同意选举林峰先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
《关于董事长辞职及选举董事长的公告》详见2020年9月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020—234号公告。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司下属子公司设立全资子公司的议案》；
为扩大公司主营业务，公司全资子公司四川正邦养殖有限公司、重庆正邦养殖有限公司、红安正邦养殖有限公司、江苏正邦牧业有限公司等拟以自有资金出资合计76,089万元新设13家下属公司。本次投资无需股东大会批准，不构成关联交易。
《关于公司下属子公司设立全资子公司的公告》详见刊登于2020年9月15日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2020—235号公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十次临时会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会二〇二〇年九月十五日