大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
江西正邦科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2022]008480号
北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统
| 业务报备统一编码： | 110101482022745020582 |
| 报告名称： | 江西正邦科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告 |
| 报告文号： | 大华核字[2022]008480号 |
| 被审（验）单位名称： | 江西正邦科技股份有限公司 |
| 会计师事务所名称： | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 业务类型： | 其他鉴证业务 |
| 报告日期： | 2022年04月28日 |
| 报备日期： | 2022年04月28日 |
| 签字人员： | 丁莉(360100010002),帅亮(110101480364) |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
江西正邦科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2021年度）
目 录
页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告
1-2
二、
江西正邦科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
1-23
?华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区?四环中路16号院7号楼12层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
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募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2022]008480号
江西正邦科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江西正邦科技股份有限公司（以下简称正邦科技）《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、 董事会的责任
正邦科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正邦科技募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对正邦科技募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
大华核字[2022]008480号募集资金存放与使用情况鉴证报告
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及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、 鉴证结论
我们认为，正邦科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了正邦科技2021年度募集资金存放与使用情况。
四、 对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供正邦科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为江西正邦科技股份有限公司年度报告大华审字[2022]0011972号的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国·北京
丁莉 中国注册会计师：
帅亮二〇二二年四月二十八日
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江西正邦科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
(1) 2016年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2969号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于2016年12月23日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)27,629.0032万股，每股面值1元，每股发行价人民币6.10元。截至2016年12月23日止，本公司共募集资金1,685,369,195.20元，扣除发行费用24,190,720.37元（正邦科技公司已于2016年6月20日预付保荐费1,500,000.00元，募集资金到位后从募集资金专户支付发行中介机构费用1,966,290.03元），募集资金初时到账金额1,664,644,764.86元，募集资金净额1,661,178,474.83元。
截止2016年12月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2016]001261号”验资报告验证确认。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,532,993,027.30元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币37,232,744.47元，2017年已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]000090号”鉴证报告确认；于2016年12月23日起至2016年12月31日止会计期间使用募集资金人民币227,309,274.83元；2017年度使用募集资金328,008,134.08元,2018年度使用募集资金515,065,869.03元；2019年使用募集资金377,097,896.36元，2020年度使用募集资金85,511,853.00元。2018年1月19日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金68,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止2018年11月26日，公司累计已归还68,000万元资金至募集资金专户，公司本次用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。2018年11月28日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金53,500万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2019年7月17日，公司已累计归还上述全部用于暂时补充流动资金53,500万元募集资金至募集资金专户。经第五届董事会第二十次会议、2017年第八次临时股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理
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财产品的议案》，同意公司使用额度不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的保本型理财产品，公司使用募集资金235,000,000.00元用于购买保本型理财产品，截止2019年6月30日，上述理财产品中的235,000,000.00元已赎回。2019年7月17日召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截止2020年6月30日，公司累计已归还33,000万元资金至募集资金专户。2020年5月21日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约136,885,885.24元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，截止2020年6月30日，使用节余募集资金永久补充流动资金为136,807,949.32元。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币90,404.83元，存放于募集资金专户。
(2) 2018年非公开发行股票募集资金情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1021号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于2020年6月25日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)59,876,049股，每股面值1元，每股发行价人民币16.58元。截至2020年6月26日止，本公司共募集资金992,744,892.42元，扣除发行费用人民币13,627,324.97元（正邦科技已于2019年2月1日预付保荐费1,500 ,000.00元），募集资金初时到账金额982,317,443.50元，募集资金净额979,117,567.45元。截止2020年6月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2019]000266号”验资报告验证确认。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入为808,735,030.45元，其中：
2019年度使用募集资金596,989,375.45元；2020年度使用募集资金148,457,436.00元,2021年度使用募集资金63,288,219.00元。2019年7月17日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2020年6月29日，公司累计已归还39,500万元资金至募集资金专户。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2018年非公开募集资金不超过26,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，
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到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年4月1日，公司累计已归还26,800万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至2021年6月30日，公司累计已归还16,000万元至资金专户。2021年6月25日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额， 具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金。截止2021年12月31日，使用节余募集资金永久补充流动资金为170,541,183.24元,募集资金余额为人民币0.00元。
(3) 2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017号《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值总额16亿元可转换公司债券，期限6年。每张面值为人民币100元，共计1,600万张，按面值发行。本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年
0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。截止
2020年6月23日止，本公司共募集资金1,600,000,000.00元，发行费用（含税）19,780,000.00元，发行费用（不含税）18,660,377.38元，募集资金初时到账金额1,582,000,000.00元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币1,581,339,622.62元。
截止2020年6月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000325号”验资报告验证确认。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入为443,727,957.00元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币68,841,861.00元，业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157号”鉴证报告确认，2020年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换；于2020年6月23日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币291,943,809.00元。2021年度使用募集资金82,942,287.00元。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用
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2020年可转换公司债券募集资金不超过121,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年6月30日，公司累计已归还121,500万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还2,760万元至资金专户。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币1,137,361,671.17元，其中1,102,400,000.00元用于暂时补充流动资金，34,961,671.17元存放于募集资金专户。
(4) 2020年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902号文《关于核准江西正邦科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司于2020年12月30日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)569,908,811.00股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币13.16元。截至2020年12月30日止，本公司共募集资金7,500,000,000.00元，发行费用（不含税）人民币21,506,595.17元，募集资金初时到账金额7,479,250,000.00元，募集资金净额为人民币7,478,493,404.83元。
截止2020年12月30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000883号”验资报告验证确认。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4,977,318,518.12元。其中：
2020年12月30日起至2020年12月31日止会计期间使用募集资金人民币3，000,000,000.00元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币153,335,505.00元，2021年6月份已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2021]001776号”鉴证报告确认；除使用募集资金置换出自筹资金预先已投入募投项目金额153,335,505.00元，2021年度使用募集资金1,823,983,013.12元。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币247,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年12月31日，公司累计已归还3000万元
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至资金专户。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币2,503,226,631.87元，其中2440,000,000.00元用于暂时补充流动资金，63,226,631.87元存放于募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。2020年6月，本公司根据《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订了前述《管理制度》。该修订后的《管理制度》经本公司第六届董事会第八次会议决议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行、中信银行股份有限公司南昌分行营业部开设募集资金专项账户，并签署了《资金专项账户监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
(1) 2016年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
存储方式
备注中国银行股份有限公司南昌市红角洲支行
1992357038861,664,644,764.86活期 已销户
包商银行股份有限公司呼和浩特分行
609985149
活期 已销户
包商银行股份有限公司呼和浩特分行
61002177881,842.24活期平安银行股份有限公司广州万达广场支行
15000047357810
活期 已销户
平安银行股份有限公司广州万达广场支行
15000083372746
活期 已销户
中信银行股份有限公司南昌分行营业部
811570103400084043
60.58
活期江西银行股份有限公司八一支行
791913035400066
活期 已销户
交通银行股份有限公司南昌迎宾支行
361899991010003134574
活期 已销户
中国银行股份有限公司南昌红角洲支行
203737587660
活期 已销户
中国银行股份有限公司南昌红角洲支行
200737665664
活期 已销户
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银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
存储方式
备注兴业银行股份有限公司南昌青山湖支行
502040100100063028
活期 已销户
中信银行股份有限公司南昌分行营业部
8115701012300166493
877.80
活期浦发银行股份有限公司南昌分行
6403007880140000058
活期 已销户
中信银行股份有限公司南昌分行营业部
81157010139001647551,064.24活期中国银行股份有限公司南昌红角洲支行
197742034719
活期 已销户
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行
1502204029300254661
6,559.97活期中国银行南昌市昌北支行
202245603724
活期 已销户
合 计1,664,644,764.86 90,404.83
(2) 2018年非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
备注中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行
1502204029300254413
982,317,443.50活期 已销户
中国工商银行股份有限公司南昌阳明路支行
1502204029300254386
活期 已销户
中国进出口银行江西省分行
2230000100000171287
活期 已销户
合 计982,317,443.50
(3) 2020年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
备注潍坊银行总行营业部
802010001421026649 1,582,000,000.00 486,947.33活期
潍坊银行总行营业部
802010001421026986
217,091.36活期
潍坊银行总行营业部
802010001421026948
7,214,133.01活期
潍坊银行总行营业部
802010001421026931
156,475.39活期
潍坊银行总行营业部
'802010001421027000
11,114,788.99活期
潍坊银行总行营业部
802010001421026852
1,966,675.46活期
潍坊银行总行营业部802010001421026962
10,481,967.88活期
潍坊银行总行营业部802010001421026869
47,886.83活期
潍坊银行总行营业部802010001421026876
3,275,704.92活期
合 计1,582,000,000.00 34,961,671.17
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(4) 2020非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
备注招商银行南昌福州路支行
791900039310111 7,479,250,000.00 17,252,829.76活期
招商银行南昌福州路支行
791909326610506 6,467,368.75活期
招商银行南昌福州路支行
791909326310902 758,304.41活期
招商银行南昌福州路支行
791909326310106 7,495,795.78活期
招商银行南昌福州路支行
791909326510802 163,399.82活期
招商银行南昌福州路支行
791909326610202 4,462,748.19活期
招商银行南昌福州路支行
791909326210203 1,404,623.42活期
上海浦发银行南昌分行
64010078801900001586 1,842,564.83活期
上海浦发银行南昌分行
64010078801700001587 991,399.55活期
北京银行南昌西湖支行
20000046850600039134619 14,292,522.51活期
北京银行南昌西湖支行
20000046851700039135459 30,679.78活期
招商银行南昌福州路支行
791909482710901 538,911.08活期
招商银行南昌福州路支行
791909333210801 7,421,064.26活期
北京银行南昌西湖支行
20000046791300039056528 104,419.73活期
广东华兴银行广州分行营业部
801880100105909活期 已销户
广东华兴银行广州分行营业部
801880100105927活期 已销户
中国建设银行南昌铁路支行
36050110234900000982活期 已销户
合 计7,479,250,000.00 63,226,631.87
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费、手续费等累计形成的金额。
三、2021年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，变更后新投资项目募集资金使用情况如下：
(1) 在2017年度发生变更的项目情况
专项报告 第8页
因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城1.5万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇1万头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”的建设有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金到位后即可启动。因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第八次会议和2017年度第三次临时股东大会审议通过，公司将上述原募投项目用途做变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的新募投项目。
因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全，资金到位后即可启动，且内部收益率高于原募投项目。因此，变更募投项目可以提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第十二次会议和2017年度第四次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”。
(2) 在2018年度发生变更的项目情况
公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状，重新对原募投项目进行规划，决定调整原定经营计划，缩减原募投项目建设规模，剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建，投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。具体情况如下：其中1、翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目暂停投建；2、林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目的项目规模变更为存栏6,000头母猪繁殖场；3、湖南临武汾市10,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏8,800头母猪繁殖场；4、湖南临武茶场5,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏5,000头母猪繁殖场。
公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行规划，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。
专项报告 第9页
新的养殖建设项目具体如下：1、黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场；2、肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场；3、贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场；4、大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场；5、广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场。上述募投项目的变更经公司第五届董事会第二十九次会议、2018年第四次临时股东大会审议批准通过。
(3) 变更后新投资项目募集资金使用情况具体如下：
项目名称 实施主体
募集资金拟投入金
额（万元）
已投入金额（万
元）林西正邦农牧有限公司存栏6,000头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目
林西正邦农牧有限公司
11,600.0010,507.88肇源正邦养殖有限公司存栏1.5万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目
肇源正邦养殖有
限公司
27,155.5526,632.78唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目
唐山正邦生态农牧有限公司
17,902.8418,015.03翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目
翁牛特旗正邦农牧有限公司
383.54
383.54
黄骅正邦年出栏30万头生猪育肥场
黄骅正邦生态农
业有限公司
16,200.0011,828.72肇东正邦年出栏20万头生猪育肥场
肇东正邦养殖有
限公司
12,400.0012,355.90贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场
徐州市贾汪正邦
牧业有限公司
6,300.004,824.50大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场
大悟正邦养殖有
限公司
4,042.003,692.13广西宾阳正邦存栏1万头母猪繁殖场
广西正邦畜牧发
展有限公司
15,024.2812,965.60合计-- 111,008.21101,206.08
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
江西正邦科技股份有限公司（盖章）
二〇二二年四月二十八日
专项报告 第10页
附表
(1) 2016年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额
1,661,178,474.83
已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）
1,532,993,027.30报告期内变更用途的募集资金总额
--2016年度投入募集资金总额
227,309,274.83累计变更用途的募集资金总额
1,110,082,100.002017年度投入募集资金总额
328,008,134.08累计变更用途的募集资金总额比例
66.82%
2018年度投入募集资金总额
515,065,869.032019年度投入募集资金总额
377,097,896.362020年度投入募集资金总额
85,511,853.002021年度投入募集资金总额
--承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（
）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期末投资进度（%）(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使
用状态日期
本年度实现的效益（万元）
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化
承诺投资项目
、偿还银行贷款
否
250,000,000.00 250,000,000.00 -- 227,309,274.83 90.92不适用
不适用
不适用
否
、江西省原种猪场有限公司游城
1.5
万头生猪繁殖场建设项目
是
251,559,500.00 4,292,510.00 -- 4,292,510.00 100.00不适用
不适用
不适用
否
、江西省原种猪场有限公司古县渡镇
万头生猪自繁自养场建设项目
是
277,538,000.00 5,982,490.00 -- 5,982,490.00 100.00不适用
不适用
不适用
否
、湖南临武汾市8,800头存栏母猪繁殖场
否
281,971,200.00 142,000,000.00 -- 117,830,949.73 82.98 2019/6/30 11,452.69是 否
专项报告 第11页
、湖南临武茶场5,000头存栏母猪繁殖场
否
173,231,600.00 80,000,000.00 -- 72,063,281.48 90.08 2019/6/30 -3,987.64否 否
、湖北红安永佳河寒塘村2,400头自繁自养场
否
90,546,700.00 90,546,700.00 -- 90,988,345.19 100.49 2018/12/31 9,059.99是 否
、江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目
是
360,522,200.00 2,465,400.00 -- 2,465,445.33 100.00不适用 不适用
不适用
否
、林西正邦农牧有限公司存栏6,000头母猪繁殖标准化规模养殖基地建设项目
是
-- 116,000,000.00 -- 105,078,802.64 90.59 2019/6/30 -3,243.66否 否
、肇源正邦养殖有限公司存栏
1.5
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目
是
-- 271,555,500.00 -- 266,327,756.52 98.07 2019/6/30 -17,860.62否 否
、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏
万头生猪标准化规模养殖基地建设项目
是
-- 179,028,400.00 -- 180,150,305.66 100.63 2019/6/30 -10,039.30否 否
、翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目
是
-- 3,835,400.00 -- 3,835,400.00 100.00不适用 不适用
不适用
否
12、黄骅正邦年出栏
万头生猪育肥场
是
--162,000,000.00 -- 118,287,186.58
73.02 2020/6/30 -4,905.98
否
否
13、肇东正邦年出栏
万头生猪育肥场
是
--124,000,000.00 -- 123,558,951.54
99.64 2020/6/30 -5,109.86
否
否
14、贾汪正邦存栏
3,600头母猪繁殖场
是
--63,000,000.00 -- 48,245,007.77
76.58 2020/6/30 -377.48
否
否
专项报告 第12页
15、大悟正邦存栏
2,200头母猪繁殖场
是
--40,420,000.00--36,921,301.44 91.34 2020/6/30 8,317.68是
否
16、广西宾阳正邦存栏
万头母猪繁殖场
是
--150,242,800.00--129,656,018.59 86.30 2020/6/30 12,971.65是
否
承诺投资项目小计
1,685,369,200.00 1,685,369,200.00--1,532,993,027.30 90.96
超募资金投向
无
超募资金投向小计
-- -- -- --
合计
1,685,369,200.00 1,685,369,200.00 - 1,532,993,027.30 90.96
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
湖南临武茶场5,000头存栏母猪繁殖场、林西正邦农牧有限公司存栏6,000头母猪繁殖标准化规模养殖基地建设项目、肇源正邦养殖有限公司存栏
1.5
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏
万头生猪标准化规模养殖基地建设项目、黄骅正邦年出栏
万头生猪育肥场建设项目、肇东正邦年出栏
万头生猪育肥场、贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场项目因报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度下跌，故未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币3,723.27万元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2017]000090号”鉴证报告确认。公司2017年
月
日召开董事会对之前利用自有资金先期投入进行置换，在2017年度已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经第五届董事会第五次会议审议通过批准，公司使用人民币70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准之日起不超过
个月。2017年
月
日，公司将上述用于补充流动资金中的2,000万元募集资金归还至募集资金专户，2018年
月
日，公司将上述用于补充流动资金中的68,000万元募集资金归还至募集资金专户。截止2018年
月
日，公司上述用于暂时补充流动资金的70,000万元募集资金已全部归还至募集资金专户。经第五届董事会第二十一次会议审议通过批准，公司使用不超过人民币68,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过
个月。截止2018年
月
日，公司已使用68,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，并且截止2018年
月
日，公司已累计归还上述全部用于暂时补充流动资金的
专项报告 第13页
68,000万元募集资金至募集资金专户。2018年
月
日，公司第五届董事会第三十九次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金53,500万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过
个月。截止2019年
月
日，公司已累计归还上述全部用于暂时补充流动资金53,500万元募集资金至募集资金专户。公司于2019年
月
日召开第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用2016年非公开募集资金不超过33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过
个月，截止2021年
月
日，公司已累计归还上述全部用于暂时补充流动资金33,000万元募集资金至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
2016年非公开发行股票募集资金投资项目已完成建设并已验收交付，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，2020年
月
日，公司第六届董事会第七次会议及第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约136,885,885.24元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，截止2021年
月
日，使用节余募集资金永久补充流动资金为136,807,949.32元。
尚未使用的募集资金用途及去向
截止至2021年
月
日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或
其他情况
无
(2) 2018年非公开发行股票募集资金使用情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额
979,117,567.45
已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）
808,735,030.45
报告期内变更用途的募集资金总额
--
2019年度投入募集资金总额
596,989,375.45
累计变更用途的募集资金总额
--
累计变更用途的募集资金总额比例
--
2020年度投入募集资金总额
148,457,436.00
2021年度投入募集资金总额
63,288,219.00
专项报告 第14页
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺
投资总额
调整后投资总额（
）
本年度投入金额
截至期末累计投
入金额(2)
截至期末投资进度（%）(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本年度实现的效
益（万元）
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化
承诺投资项目
偿还银行贷款
否
547,378,900.00 547,378,900.00 -- 533,751,567.45 97.51不适用
不适用
不适用
否
烈山区古饶谷山村正邦存栏16,000头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目
否
224,225,800.00 224,225,800.00 59,177,605.00 172,186,622.00 76.79 2021/6/30 -1,725.96否
否
虞城正邦存栏32,000头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目（一期）
否
221,140,200.00 221,140,200.00 4,110,614.00 102,796,841.00 46.48 2021/6/30 -6,794.22否
否
承诺投资项目小计
992,744,900.00 992,744,900.00 63,288,219.00 808,735,030.45 81.46
超募资金投向
无
超募资金投向小计
-- -- -- -- --
合计
992,744,900.00 992,744,900.00 63,288,219.00 808,735,030.45 81.46
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度下跌，2018年非公开发行股票募投项目均未达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明
无变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
专项报告 第15页
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年7月17日，经公司第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币39,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截止至2020年6月29日，公司累计已归还39,500万元资金至募集资金专户。2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2018年非公开募集资金不超过26,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年4月1日，公司累计已归还26,800万元至资金专户。2021年4月7日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2018年非公开发行股票募集资金不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止至2021年12月31日，公司累计已归还16,000万元至资金专户
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
2021年6月25日，公司第六届董事会第十四次临时会议及第六届监事会第七次临时会议分别审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募集资金约 17,054.17 万元（含利息收入扣除手续费后的净额， 具体金额以资金转出当日银行结算后实际金额为准）永久补充流动资金，截止2021年12月31日，使用节余募集资金永久补充流动资金为170,541,183.24元
尚未使用的募集资金用途及去向
截止2021年
月
日，公司募集资金专户余额为
0.00
元
募集资金使用及披露中存在的问题或其
他情况
无
(3) 2020年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额
1,581,339,622.62
已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收入）
443,727,957.00报告期内变更用途的募集资金总额
--2020年投入募集资金总额
360,785,670.00累计变更用途的募集资金总额
--累计变更用途的募集资金总额比例
--2021年投入募集资金总额
82,942,287.00
专项报告 第16页
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（
）
本年度投入金额
截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可
使用状态日期
本年度实现的效益（万元）
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
偿还银行贷款
否
185,395,300.00 185,395,300.00 -- 165,615,300.00 89.33不适用
不适用
不适用
否
潘集正邦存栏16,000头母猪的繁殖场“种养结合”基地建设项目
否
224,313,100.00 224,313,100.00 38,636,311.00 76,732,724.00 34.21 2022/6/30不适用
不适用
否
广西正邦隆安县振义生态养殖繁育基地项目
否
263,275,000.00 263,275,000.00 -- 36,110,500.00 13.72 2021/12/31不适用
不适用
否
广安前锋龙滩许家7PS种养结合产业园（一期）
否
101,692,300.00 101,692,300.00 10,169,098.00 24,563,914.00 24.16 2022/6/30不适用
不适用
否
上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养结合”基地建设项目
否
104,219,700.00 104,219,700.00 6,529,522.00 13,176,139.00 12.64 2022/6/30不适用
不适用
否
南华正邦循环农业生态园项目
否
222,452,000.00 222,452,000.00 8,356,634.00 20,536,407.00 9.23 2022/6/30不适用
不适用
否
武定正邦循环农业生态园建设项目（一期）
否
102,153,100.00 102,153,100.00 2,619,525.00 21,737,847.00 21.28 2022/6/30不适用
不适用
否
正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育70万头仔猪基地建设项目（一期）
否
197,881,600.00 197,881,600.00 11,985,227.00 29,863,877.00 15.09 2021/12/31不适用
不适用
否
达州大竹文星龙门7PS繁殖场项目
否
198,617,900.00 198,617,900.00 4,645,970.00 55,391,249.00 27.89 2022/6/30不适用
不适用
否
承诺投资项目小计
1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 82,942,287.00 443,727,957.00 27.73
超募资金投向
专项报告 第17页
无
超募资金投向小计
-- -- -- --
合计
1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 82,942,287.00 443,727,957.00 27.73
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
尚在投资建设期，不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明
无变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币6,884.19万元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]000325号”鉴证报告确认。公司2020年
月
日召开第六届董事会第十次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在2020年度已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年7月2日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用2019年可转换公司债券募集资金不超过121,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止2021年
月
日，公司累计已归还121,500万元至资金专户。2021年
月
日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币113,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过
个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年
月
日，公司累计已归还2,760万元至资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
截止2021年
月
日，公司募集资金余额为1,137,361,671.17元,其中有1,102,400,000.00元募集资金用于暂时补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题
或其他情况
目前公司正处于行业寒冬，根据公司营运资金安排，预计公司未来需支付大量采购款、费用等满足公司正常的经营运转。公司若此时将闲置募集资金合计
35.424
亿元一次性归还至募集资金专户，期间资金归集将产生较多的财务费用，在此寒冬情况下，也将对公司目前的生产经营造成一定的影响。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟延期归还2020年公开发行可转换公司债券募集资金民币110,240万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过
个月，到期将归还至募集资金专户。
专项报告 第18页
（4）2020年非公开发行股票募集资金投资项目情况表
募集资金使用情况表编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额
7,478,493,404.83
已累计投入募集资金总额（包含募集资金利息收
入）
4,977,318,518.12报告期内变更用途的募集资金总额
--
2020年投入募集资金总额
3,000,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额
--
累计变更用途的募集资金总额比例
--
2021年投入募集资金总额
1,977,318,518.12
承诺投资项目和超募资金投向
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额（
）
本年度投入金额
截至期末累计投
入金额(2)
截至期末投
资进度（%）(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益（万元）
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
补充流动资金
否
4,681,336,400.00 4,681,336,400.00 1,658,539,409.12 4,658,539,409.12 99.51不适用
不适用
不适用
否
沾化正邦存栏
万头生猪的育肥场“种养结合”基地建设项目
否
176,339,700.00 176,339,700.00--
--
0.00 2022/12/31
不适用
不适用
否
生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场）
否
155,924,400.00 155,924,400.00 27,297,196.00 27,297,196.00 17.51 2021/9/30不适用
不适用
否
生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场）
否
138,619,000.00 138,619,000.00 25,230,675.00 25,230,675.00 18.20 2021/9/30不适用
不适用
否
专项报告 第19页
陈庄育肥场“种养结合”基地
否
529,019,100.00 529,019,100.00--
--
0.00 2022/12/31
不适用
不适用
否
西刘育肥场“种养结合”基地建设项目
否
174,339,700.00 174,339,700.00--
--
0.00 2022/12/31
不适用
不适用
否
宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目
否
176,339,700.00 176,339,700.00--
--
0.00 2022/12/31
不适用
不适用
否
喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏
1.5
万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目
否
251,284,500.00 251,284,500.00--
--
0.00 2022/12/31
不适用
不适用
否
内江正邦乐至分公司能繁母猪种养循环养殖项目
否
264,509,600.00 264,509,600.00 52,842,741.00 52,842,741.00 19.98 2022/12/31不适用
不适用
否
射洪双庙8,000头繁殖场中草药种养循环项目
否
160,308,800.00 160,308,800.00 33,411,173.00 33,411,173.00 20.84 2022/12/31不适用
不适用
否
恭城县龙虎乡8,800头母猪存栏“种养结合”基地建设项目
否
104,200,700.00 104,200,700.00--
--
0.00 2022/12/31
不适用
不适用
否
来宾正邦良塘镇存栏12,000头母猪繁殖场“种养结合”基地建设项目
否
160,362,400.00 160,362,400.00 70,408,061.00 70,408,061.00 43.91 2022/9/30不适用
不适用
否
崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养结合生态养殖项目
否
222,829,300.00 222,829,300.00 52,314,022.00 52,314,022.00 23.48 2022/9/30不适用
不适用
否
永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范园区项目
否
144,277,900.00 144,277,900.00 26,969,933.00 26,969,933.00 18.69 2022/3/31不适用
不适用
否
正邦东新生态种养殖产业园
否
160,308,800.00 160,308,800.00 30,305,308.00 30,305,308.00 18.90 2022/12/31不适用
不适用
否
承诺投资项目小计
7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 1,977,318,518.12 4,977,318,518.12 66.36
超募资金投向
无
专项报告 第20页
超募资金投向小计
--
--
--
--
合计
7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 1,977,318,518.12 4,977,318,518.12 66.36
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
受生猪行情持续低迷影响，公司承受了一定的经营压力，为顺利渡过猪周期底部，结合公司现有产能情况，公司采取保有现有产能发展的策略，严控资本开支、减少现金流出，使得公司募集资金投资项目投入相对较慢，与计划投资进度有所偏差。其中生猪养殖项目（涟水正邦育肥二场）计划于2021年
月完工达到预定可使用状态，实际项目建设进度
17.51%
，生猪养殖项目（涟水正邦育肥一场）预计于2021年
月达到预定可使用状态，实际项目建设进度
18.20%
。
项目可行性发生重大变化的情况说明
无变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况
不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币153,335,505.00元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2021]001776号”鉴证报告确认。公司2021年
月
日召开第六届董事会第二十三次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在2021年度已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年
月
日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用2020年非公开发行股票募集资金不超过人民币247,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过
个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止2021年
月
日，公司累计已归还3000万元至资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
不适用
尚未使用的募集资金用途及去向
截止2021年
月
日，公司募集资金余额为2,503,226,631.87元,其中有2,440,000,000.00元募集资金用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题
或其他情况
目前公司正处于行业寒冬，根据公司营运资金安排，预计公司未来需支付大量采购款、费用等满足公司正常的经营运转。公司若此时将闲置募集资金合计
35.424
亿元一次性归还至募集资金专户，期间资金归集将产生较多的财务费用，在此寒冬情况下，也将对公司目前的生产经营造成一定的影响。为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，优化财务结构，维护公司和股东的利益，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟延期归还2020年非公开发行股票募集资金人民币244,000万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，缓解公司资金流动性紧张的局面，推动公司平稳发展。延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过
个月，到期将归还至募集资金专户。
专项报告 第21页
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司 金额单位:人民币万元
变更后的项目
对应的原承诺项目
变更后项目拟投入募集资金总额（
）
本年度实际投入金额
截至期末实际累计投入金额(2)
截至期末投资进度（%）
(3)=(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
变更后的项目可行性是否发生重大变
化
林西正邦农牧有限公司存栏6,000头母猪繁殖标准化规模养殖基地建设项目
江西省原种猪场有限公司游城
1.5
万头生猪繁殖场建设项目
11,600.00 625.25 10,507.88 90.59 2019/6/30 -3,243.66否
否
肇源正邦养殖有限公司存栏
1.5
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设
江西省原种猪场有限公司古县渡镇
万头生猪自繁自养场建设项目
27,155.55 630.62 26,632.78 98.07 2019/6/30 -17,860.62否
否
唐山正邦生态农牧有限公司年出栏60万头生猪标准化规模养殖基地建设项目
江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目
17,902.84 147.50 18,015.03 100.63 2019/6/30 -10,039.30否
否
翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设
383.54
--
383.54 100.00
不适用
不适用
不适用
否
黄骅正邦年出栏
万头生猪育肥场
翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏3 万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、林西正邦农牧有限公司存栏3万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、湖南临武汾市10,000头
16,200.00 1,961.02 11,828.72 73.02 2020/6/30 -4,905.98否
否
肇东正邦年出栏
万头生猪育肥场
12,400.00 601.90 12,355.90 99.64 2020/6/30 -5,109.86否
否
专项报告 第22页
贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场
自繁自养场、湖南临武茶场5,000头自繁自养场
6,300.00 1,033.49 4,824.50 76.58 2020/6/30 -377.48否
否
大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场
4,042.00 523.97 3,692.13 91.34 2020/6/30 8,317.68是
否
广西宾阳正邦存栏
万头母猪繁殖场
15,024.28 2,164.71 12,965.60 86.30 2020/6/30 12,971.65是
否
合计
--111,008.21 7,688.46 101,206.08 91.17
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
(1)在2017年度发生变更的项目情况：
因原募投项目“江西省原种猪场有限公司游城
1.5
万头生猪繁殖场建设项目”和“江西省原种猪场有限公司古县渡镇
万头生猪自繁自养场建设项目”已通过自筹资金获得项目建设所需资金，而新募投项目“林西正邦农牧有限公司存栏
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”和“肇源正邦养殖有限公司存栏
1.5
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”的建设有利于加大公司向我国生猪潜力发展区域实施产业布局。且上述两个新项目手续齐全，资金到位后即可启动。因此，为提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第八次会议和2017年度第三次临时股东大会审议通过，公司将上述原募投项目用途做变更，改投能最快发挥募集资金使用效率的新募投项目。
因原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”建设期三年，建设期较长，资金使用较慢，而随着中小养殖户因资金短缺、环保压力等因素加速退出市场，公司需要在短时间内完成在生猪潜力发展区域的产业布局，急需资金用于启动新的生猪养殖项目，因此公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为生猪养殖项目，原募投项目公司使用自有资金建设。上述生猪养殖项目手续齐全，资金到位后即可启动，且内部收益率高于原募投项目。因此，变更募投项目可以提高募集资金的使用效率，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展，经第五届董事会第十二次会议和2017年度第四次临时股东大会审议通过，公司将原募投项目“江西正农通网络科技有限公司养殖技术服务站建设项目”变更为“唐山正邦生态农牧有限公司年出栏
万头生猪标准化规模养殖基地建设项目”和“翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目”。
(2)在2018年度发生变更的项目情况
公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情现状，重新对原募投项目进行规划，决定调整原定经营计划，缩减原募投项目建设规模，剩余未建设部分公司将视后续市场环境结合公司自身的发展需求择机投建，投建资金由募投项目主体以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。具体情况如下：其中
、翁牛特旗正邦农牧有限公司存栏
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目暂停投建；
、林西正邦农牧有限公司存栏
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目的项目规模变更为存栏6,000头母猪繁殖场；
、湖南
专项报告 第23页
临武汾市10,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏8,800头母猪繁殖场；
、湖南临武茶场5,000头自繁自养场项目的项目规模变更为存栏5,000头母猪繁殖场。
公司根据募投项目所在地的投资环境及市场行情对原募投项目重新进行规划，为充分发挥募集资金的盈利能力，公司决定调整原定经营计划，缩减原募投项目规模，将结余募投资金转投新的养殖建设项目，优化募集资金项目的实施布局，促进公司生猪养殖业务的发展。新的养殖建设项目具体如下：
、黄骅正邦年出栏
万头生猪育肥场；
、肇东正邦年出栏
万头生猪育肥场；
、贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场；
、大悟正邦存栏2,200头母猪繁殖场；
、广西宾阳正邦存栏
万头母猪繁殖场。上述募投项目的变更经公司第五届董事会第二十九次会议、2018年第四次临时股东大会审议批准通过。上述募集资金变更事项已在《证券时报》和巨潮资讯网披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
湖南临武茶场5,000头存栏母猪繁殖场、林西正邦农牧有限公司存栏6,000头母猪繁殖标准化规模养殖基地建设项目、肇源正邦养殖有限公司存栏
1.5
万头母猪自繁自养场标准化规模养殖基地建设项目、唐山正邦生态农牧有限公司年出栏
万头生猪标准化规模养殖基地建设项目、黄骅正邦年出栏
万头生猪育肥场建设项目、肇东正邦年出栏
万头生猪育肥场、贾汪正邦存栏3,600头母猪繁殖场项目因报告期内受国内生猪市场行情变化的影响，生猪价格出现大幅度下跌，故未达到预计收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
无重大变化