证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2019-051
上海汉钟精机股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第五届董事会第十三次会议通知于2019年12月18日以电子邮件形式发出，2019年12月25日以通讯表决方式召开。
本次会议应到表决董事9名，实到表决董事9名，会议发出表决票9份，收回有效表决票9份。
会议程序符合《公司法》及《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于补选独立董事的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
详细内容请见公司于2019年12月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见公司于2019年12月26日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
3、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。会议同意本议案提交股东大会审议。修订后的《股东大会议事规则》详见公司于2019年12月26日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
4、审议通过了关于召开2020年第一次临时股东大会的议案
公司拟于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会。经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。详细内容请见公司于2019年12月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于补选独立董事的独立意见
3、其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司董 事 会二○一九年十二月二十五日