二零一一年年度报告
2012 年 3 月
2011 年年度报告
目 录
第一章 重要提示2
第二章 公司基本情况简介3
第三章 会计数据和财务指标摘要7
第四章 股本变动及股东情况8
第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况12
第六章 公司治理18
第七章 内部控制24
第八章 股东大会情况简介27
第九章 董事会工作报告28
第十章 监事会工作报告51
第十一章 重大事项54
第十二章 财务报告60
第十三章 备查文件127
2011 年年度报告
第一章 重要提示
一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性负个别及
连载责任。
二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保
证或存在异议。
三、公司全体董事均出席了本次董事会
四、公司负责人董事长兼总经理余昱暄先生、主管会计负责人邱玉英女士及会计机构负
责人（会计主管人员）王小波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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第二章 公司基本情况简介
一、公司法定名称
中文全称：上海汉钟精机股份有限公司
中文全称：汉钟精机
英文全称：Shanghai Hanbell Precise Machinery co., Ltd
英文简称：Hanbell
二、公司法定代表人：余昱暄
三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人
董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人
姓名 游百乐 吴兰 游百乐
联系地址 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号
电话 021-57350280 转 1005 021-57350280 转 1132 021-57350280 转 1005
传真 021-57351127
邮箱 yupailo@hanbell.cn amywu@hanbell.cn yupailo@hanbell.cn
四、公司注册信息
注册地址：上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号
办公地址：上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号
邮政编码：201501
公司国际互联网地址：www.hanbell.com.cn
电子信箱：IR@hanbell.cn
五、公司的信息披露
公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》
中国证监会指定的登载公司年度报告的网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点：上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号 公司证券部
2011 年年度报告
六、公司股票信息
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：汉钟精机
股票代码：002158
七、其他有关资料
公司首次注册登记日期：1998 年 1 月 7 日
公司最近一次变更登记日期：2012 年 1 月 9 日
注册登记地点：上海市工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号：310000400520819
公司税务登记证号码：310228607386296
公司组织机构代码：607386296
公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层
签字会计师姓名：王书阁、边俊豪
八、公司历史沿革
（一）首次公开发行
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]198 号文核准，公司于 2007 年 8 月 3 日
向社会公众首次公开发行人民币普通股 3,800 万股，并于 2007 年 8 月 17 日在深证证券交易
所挂牌上市。公司于 2007 年 10 月 25 日在上海市工商行政管理局依法办理了相关变更登记
事项，变更登记后，公司总股本为 15,050 万股，企业法人营业执照注册号不变。
（二）成立上海柯茂机械有限公司
经 2009 年 4 月 23 日召开的 2008 年度股东大会审议，从募集资金投资项目—《工程技
术开发中心》变更 1,200 万元成立控股子公司上海柯茂机械有限公司。2009 年 7 月 23 日，
取得上海市工商行政管理据颁发的注册号为 310000400602492（金山）的企业法人营业执照，
注册资本为 2,000 万元人民币，本公司持 60%股份。
（三）公司注册资本变更为 15,802.5 万元
2011 年年度报告
2009 年 6 月 17 日，公司实施了 2008 年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每 10
股转增 0.5 股，转增后公司总股本为 15,802.5 万股，于 2009 年 8 月 19 日在上海市工商行政
管理局依法办理了相关变更登记事项，注册资本变更为 15,802.5 万元人民币，企业法人营业
执照注册号不变。
（四）成立浙江汉声精密机械有限公司
经 2009 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第四次会议审议，设立全资子公司浙江汉声
精密机械有限公司。2009 年 11 月 18 日，取得由浙江省平湖市工商行政管理局核发的注册
号为 330482000036801 的《企业法人营业执照》，注册资本为 2,000 万元人民币，公司持股
100%。
（五）增加公司经营范围
经 2009 年 12 月 11 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围增
加租赁公司自产产品业务以及从事与公司生产同类产品及零部件的管理和服务相关业务，于
2010 年 2 月 4 日在上海市工商行政管理局依法办理了相关变更登记事项，企业法人营业执
照注册号不变。
（六）对浙江汉声精密机械有限公司增资 5,500 万元人民币
经 2010 年 4 月 23 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，从募集资金投资项目—《新
建螺杆式流体机械综合生产线项目》变更 5,500 万元对浙江汉声精密机械有限公司增资。于
2010 年 5 月 21 日在浙江省平湖市工商行政管理局依法办理了相关变更登记事项，注册资本
为 7,500 万元人民币，企业法人营业执照注册号不变。
（七）变更公司注册地址
经 2010 年 4 月 23 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，公司注册地址由原来的“上
海市金山区枫泾工业开发区”变更为“上海市金山区枫
