| 证券代码：002158 | 证券简称：汉钟精机 | 公告编号：2023-025 |
上海汉钟精机股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）于2023年8月18日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易的议案》，详情如下：
一、日常关联交易基本情况
1、 关联交易概述
公司于2023年4月26日召开的第六届董事会第十次会议和2023年5月19日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》（公告编号：
2023-007），同意公司2023年度预计发生的日常关联交易如下：
单位：人民币 万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 2023年度 预计金额 | 上年 发生金额 |
接受租赁
| 接受租赁 | 台湾投控 | 土地 | 市场价 | 550.00 | 387.77 |
采购商品、接受技术服务
| 采购商品、接受技术服务 | 台湾汉力 | 产品、技术服务 | 市场价 | 30.00 | -- |
| 浙江科恩特 | 电机及零部件 | 市场价 | 25,000.00 | -- |
销售商品
| 销售商品 | 韩国世纪 | 压缩机及零部件 | 市场价 | 1,300.00 | 1,286.81 |
| 台湾汉力 | 压缩机及零部件 | 市场价 | 100.00 | 255.93 | |
| 台湾东元 | 压缩机及零部件 | 市场价 | 950.00 | 719.52 | |
| 江西东成 | 压缩机及零部件 | 市场价 | 300.00 | 211.34 | |
| 上海真空 | 真空泵及零部件 | 市场价 | 750.00 | 321.04 | |
| 杭州汉创 | 真空泵及零部件 | 市场价 | 300.00 | 63.45 | |
| 浙江科恩特 | 电机零部件等 | 市场价 | 2,000.00 | -- |
合计
| 合计 | 31,280.00 | 3,245.86 |
2、 预计增加2023年度日常关联交易情况
（1）公司及子公司向台湾汉力销售压缩机及零部件，原预计2023年额度为人民币100万
元，现增加至人民币180万元。
（2）公司及子公司向台湾东元销售压缩机及零部件，原预计2023年额度为人民币950万元，现增加至人民币1000万元。
3、 增加后公司2023年度日常关联交易预计情况
单位：人民币 万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 2023年度 预计金额 | 2023年1-6月发生金额 |
接受租赁
| 接受租赁 | 台湾投控 | 土地 | 市场价 | 550.00 | 259.54 |
采购商品、接受技术服务
| 采购商品、接受技术服务 | 台湾汉力 | 产品、技术服务 | 市场价 | 30.00 | -- |
| 浙江科恩特 | 电机及零部件 | 市场价 | 25,000.00 | 11,959.39 |
销售商品
| 销售商品 | 韩国世纪 | 压缩机及零件 | 市场价 | 1,300.00 | 521.91 |
| 台湾汉力 | 压缩机及零件 | 市场价 | 180.00 | 87.43 | |
| 台湾东元 | 压缩机及零件 | 市场价 | 1000.00 | 543.31 | |
| 江西东成 | 压缩机及零件 | 市场价 | 300.00 | 83.45 | |
| 上海真空 | 真空泵及零件 | 市场价 | 750.00 | -- | |
| 杭州汉创 | 真空泵及零件 | 市场价 | 300.00 | 125.24 | |
| 浙江科恩特 | 电机零部件等 | 市场价 | 2,000.00 | 651.63 |
合计
| 合计 | 31,410.00 | 14,231.90 |
二、关联人介绍和关联关系
（一）台湾汉力
1、基本情况
公司名称：汉力能源科技股份有限公司注册资本：新台币11,000万法定代表人：郭启荣注册地址：台湾省新北市汐止区茄安路176号企业类型：股份制企业关联关系：台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司副董事长曾文章先生担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。
经营范围：机械制造截至2023年6月30日，总资产为新台币54,510.57万元，净资产为新台币16,618.49万元；2023年1-6月，主营业务收入为新台币9,123.93万元，净利润为新台币792.97万
元。
2、关联关系
台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司副董事长曾文章先生担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。
3、履约能力分析
关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。
（二）台湾东元
1、基本情况
公司名称：东元电机股份有限公司
注册资本：新台币30,305,500,000元
法定代表人：邱纯枝
注册地址：台湾省台北市中山区松江路156-2号
企业类型： 股份制企业
关联关系：台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。
经营范围：机械制造
截至2023年6月30日，总资产为新台币13,155,945.50万元，净资产为新台币8,821,757.30万元；2023年1-6月，主营业务收入为新台币2,996,424.50万元，净利润为新台币375,679.30万元。
2、关联关系
台湾东元为青岛世纪东元投资方母公司，青岛世纪东元为公司控股子公司，双方存在关联关系。
3、履约能力分析
关联方经营正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、2023年度，公司及子公司向台湾汉力销售压缩机及零部件。
2、2023年度，公司及子公司向台湾东元销售压缩机及零部件。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服
务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。
2、上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
3、为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
4、本次增加日常关联交易额度事项对公司业绩不会产生重大影响。
五、相关独立意见
1、独立董事事前意见
我们认为增加2023年度日常关联交易事项是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。
我们同意将本议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
2、独立董事意见
经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司本次增加2023年度日常关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意公司本次增加2023年度日常关联交易事项。
3、监事会意见
监事为认为：公司本次增加2023年度日常关联交易事项符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件
1、 公司第六届董事会第十一次会议决议
2、 公司第六届监事会第十次会议决议
3、 公司独立董事增加2023年度日常关联交易事项的事前认可意见
4、 公司独立董事关于对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会二〇二三年八月十八日