证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2022-017
江苏常铝铝业集团股份有限公司关于公司2022年度对子公司提供融资担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1）被担保人名称1：包头常铝北方铝业有限责任公司（以下简称“包头常铝”）
被担保人名称2：上海朗脉洁净技术股份有限公司及其控股子公司（以下简称“上海朗脉”）被担保人名称3：常州朗脉洁净技术有限公司（以下简称“常州朗脉”）被担保人名称4：山东新合源热传输科技有限公司 （以下简称“山东新合源”）被担保人名称5：泰安鼎鑫冷却器有限公司（以下简称“泰安鼎鑫”）被担保人名称6：常熟市常铝铝业销售有限公司（以下简称“常铝销售”）被担保人名称7：江苏常铝新能源材料有限公司（以下简称“常铝新能源”）被担保人名称8：江苏常铝新能源材料科技有限公司（以下简称“常铝科技”）2）担保数量如下：
| 序号 | 子公司名称 | 2022年担保额度 |
| 1 | 包头常铝北方铝业有限责任公司 | 10亿元 |
| 2 | 上海朗脉洁净技术股份有限公司及其子公司 | 4亿元 |
| 3 | 常州朗脉洁净技术有限公司 | 1亿元 |
| 4 | 山东新合源热传输科技有限公司 | 2亿元 |
| 5 | 泰安鼎鑫冷却器有限公司 | 2亿元 |
| 6 | 常熟市常铝铝业销售有限公司 | 0.5亿元 |
| 7 | 江苏常铝新能源材料有限公司 | 0.5亿元 |
| 8 | 江苏常铝新能源材料科技有限公司 | 2亿元 |
| 合计 | 22亿元 |
3）本次是否有反担保：无
4）截止公告日，公司对控股子公司担保余额为人民币86,066万元。5）对外担保逾期的累积数量：无
一、对外担保概述
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开了第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度对子公司提供融资担保的议案》，同意公司向上述子公司提供连带责任担保。 按照《公司章程》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监法[2005]120号）之规定，本事项需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1）名称：包头常铝北方铝业有限责任公司住所：包头稀土高新希望园区金翼路东侧法定代表人：陆伟良注册资本：柒亿元整成立日期：2011年4月12日经营范围：铝板、铝带、铝箔的生产、加工和销售。经营状况：截止2021年12月31日，包头常铝经审计总资产177,014万元 ，所有者权益62,195万元，营业收入326,180万元，资产负债率为64.86%。
2）名称：上海朗脉洁净技术股份有限公司住所：上海市闵行区集心路168号7号楼5层法定代表人：王伟注册资本：34933.807600万人民币成立日期：2009年10月29日经营范围：从事洁净技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备安装（除专控），建筑装修装饰、消防设施、环保、建筑智能化建设工程专业施工，电力、通信、机电安装、电子建设工程施工，工程项目管理，管道配件、环保设备、仪器仪表的销售，计算机系统服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】经营状况：截止2021年12月31日，上海朗脉经合并口径审计总资产125,566万元 ，所有者权益56,918 万元，营业收入45,506万元，资产负债率为54.67%。
3）名称：常州朗脉洁净技术有限公司住所：江苏武进经济开发区长扬路11号法定代表人：王伟注册资本：10000万人民币成立日期：2011年11月8日经营范围：从事洁净技术领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；洁净设备制造；机电设备安装；装修装饰材料、管道配件、环保设备、仪器仪表的销售；建筑装修装饰工程、消防设施工程、环保工程、建筑智能化建设工程、电力工程、通信工程、机电安装工程、电子建设工程的施工、项目管理；计算机系统服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；门窗制造加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营状况：截止2021年12月31日，常州朗脉经审计总资产15,526万元 ，所有者权益11,378万元，营业收入4113万元，资产负债率为26.71%。
4）名称：山东新合源热传输科技有限公司
住所：宁阳县经济开发区
法定代表人：朱明
注册资本：壹亿元整
成立日期：2009年10月21日
经营范围：热传输系统技术开发及应用；新型空调节能型热交换零部件，节能门窗专用五金件、有色金属复合材料、新型管材管件制造销售；对外贸易（出口国营贸易除外），（涉及法律、行政法规或者国务院决定规定须经批准的项目，应凭国家有关部门的批准文件或许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营状况：截止2021年12月31日，山东新合源经审计总资产46,112万元，所有者权益29,103万元，营业收入49,908万元，资产负债率为36.88%。
5）名称： 泰安鼎鑫冷却器有限公司
住所：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园园区1号路以东，2号路以南法定代表人：丁洪峰注册资本： 3000万人民币成立日期：2001年8月8日经营范围：发动机用冷却系统、空调系统及附件制造销售，冷却系统设备制造及销售，技术开发及试验（达到国Ⅵ阶段排放标准的发动机排放控制装置）。
经营状况：截止2021年12月31日，泰安鼎鑫经审计总资产38,597万元 ，所有者权益20,619万元，营业收入44,655万元，资产负债率为46.57%。6）名称：常熟市常铝铝业销售有限公司住所：常熟市古里镇白茆芙蓉村法定代表人：李健注册资本：3000万人民币成立日期：2015年09月30日经营范围：铝箔、铝材、铝板、铝带销售；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营状况：截止2021年12月31日，常铝铝业销售审计总资产61,212万元 ，所有者权益1,474万元，营业收入194,132万元，资产负债率为97.59%。
7）名称：江苏常铝新能源材料有限公司
住所：张家港经济技术开发区南园路
法定代表人：朱振东
注册资本：5000万人民币
成立日期：2017年12月12日
经营范围：动力电池铝箔、包装用铝箔、家用电器铝箔、铝板生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营状况：截止2021年12月31日，常铝新能源材料经审计总资产11,453万元 ，所有者权益1,649万元，营业收入17,123万元，资产负债率为85.60%。
8）名称：江苏常铝新能源材料科技有限公司
住所：常熟市富春江东路20号法定代表人：朱振东注册资本：5000万人民币成立日期：2021年08月16日经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；金属制品研发；金属材料制造；有色金属压延加工；有色金属合金制造；电子专用材料制造；新能源汽车电附件销售；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）经营状况：截止2021年12月31日，常铝新能源材料科技经审计总资产5,010万元 ，所有者权益4999万元，营业收入0万元，资产负债率为0.22%。
三、董事会意见
董事会认为，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资子公司的贷款为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保，并授权董事长签署相关文件。
四、独立董事意见
独立董事认为，公司董事会审议的向全资子公司担保事项的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，没有损害中小股东的利益。且公司为全资子公司的贷款担保是出于该公司的经营所需，公司能够实际掌握被担保对象的经营及资金管理，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司对控股子公司担保余额为人民币86,066万元，约占公司最近一期经审计总资产的12.12%，约占公司最近一期经审计净资产的27.32%。
截至目前，公司及控股子公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议会决议
2、独立董事关于公司对子公司提供融资担保的独立意见
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会二〇二二年四月二十七日