证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2019-088
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知及补充通知分别于2019年8月12日、2019年8月19日以电子邮件方式发出，本次董事会会议于2019年8月22日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。其中，董事王立军先生和徐超洋先生以通讯表决方式出席会议。本次董事会会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》。
公司《2019年半年度报告》全文2019年8月26日刊载于巨潮资讯网；公司《2019年半年度报告摘要》2019年8月26日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。
（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于追溯调整财务数据的议案》。
第六届董事会第三次会议决议公告详情请参见与本公告同日披露的《关于追溯调整财务数据的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
（三）会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。
（四）会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与高新投签订<反担保抵押合同>的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投签订<反担保抵押合同>的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（五）会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于与高新投签订<保证金质押协议>的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投签订<保证金质押协议>的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
本议案需提交股东大会审议。
（六）会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程>的议案》。
详情请查阅与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》
第六届董事会第三次会议决议公告（2019年8月）及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊载于巨潮资讯网）。本议案需提交股东大会审议。
（七）会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于向全资子公司增资的议案》。详情请参见与本公告同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
（八）会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司收购Invengo Ventures Pte. Ltd.49%股权的议案》。
详情请参见与本公告同日披露的《关于全资子公司收购Invengo Ventures Pte.Ltd.49%股权的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
（九）会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2019年9月11日（星期三）14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2019年第三次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十六日