深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届监事会第七次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次(临时)会议通知于2020年2月20日以邮件方式发出,2020年2月20日下午通过视频会议以举手表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”),第一百四十七条:监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开 3 日以前发出书面通知;但是遇有紧急事由时,可以口头、电话等方式随时通知召开会议。
本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议形成以下决议:
会议逐项审议通过了《关于<回购公司部分股份方案>的议案》。
(一)拟回购股份的目的及用途
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)拟回购股份的方式
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
第六届监事会第七次(临时)会议决议公告表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)拟用于回购股份的资金来源
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)拟回购股份的实施期限
表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。
详情请参见与本公告同日披露的《关于<回购公司部分股份方案>的公告》(刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网)。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次(临时)会议决议。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇二〇年二月二十二日