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远望谷:关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的公告 下载公告
公告日期:2020-12-29

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2020-113

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“远望谷”)于2020年12月28日召开第六届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

现将相关情况公告如下:

鉴于公司第六届董事会相关专业委员会成员不足规定人数,现拟补选产生专业委员会成员。根据《公司章程》和《董事会战略投资委员会实施细则》等相关规定,拟补选徐先达先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略投资委员会委员;李正山先生为公司第六届董事会战略投资委员会委员。本议案待补选徐先达先生为公司独立董事、李正山先生为非独立董事的议案经股东大会审议通过后生效。

补选后的董事会专门委员会成员名单如下:

1、提名委员会委员:张大志先生、徐先达先生、陈光珠女士。

2、薪酬与考核委员会委员:徐先达先生、张大志先生、徐超洋先生。

3、审计委员会委员:蔡敬侠女士、张大志先生、马琳女士。

4、战略投资委员会委员:陈光珠女士、徐先达先生、蔡敬侠女士、徐超洋

先生、李正山先生。

以上董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日


  附件:公告原文
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