中航三鑫股份有限公司
关于航空工业通飞拟回购海南控股持有海南特玻
全部股权事项的公告
2020年5月28日，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“中航三鑫”）参股子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称 “海南特玻”） 第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于航空工业通飞回购海南控股持有的海南特玻16.39%股权的议案》。根据该次会议决议，海南特玻控股股东中航通用飞机有限责任公司(简称“航空工业通飞”）拟回购海南省发展控股有限公司（简称“海南控股”）持有的海南特玻
16.39%股权，海南特玻股权结构将变化如下：
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。序号
| 序号 | 股东名称 | 变更前 | 变更后 | |||
| 出资额（万元） | 股权比例 | 出资额（万元） | 股权比例 | |||
| 1 | 航空工业通飞 | 50,000.00 | 30.84% | 76,577.65 | 47.23% | |
| 2 | 中航三鑫 | 71,524.40 | 27.44% | 71,524.40 | 27.44% | |
| 3 | 海南控股 | 26,577.65 | 16.39% | 0.00 | 0.00% | |
| 4 | 海南新澳洋实业有限公司 | 25,118.70 | 13.00% | 25,118.70 | 13.00% | |
| 5 | 韩平元 | 20,000.00 | 12.33% | 20,000.00 | 12.33% | |
| 合计 | 193,220.75 | 100% | 193,220.75 | 100% | ||
根据《公司法》和海南特玻《章程》，上述回购事项是海南特玻现有股东之间协议转让，且不改变海南特玻的控股股东，公司作为其参股股东不参与本次股权交易事项，因此无需公司履行董事会、股东大会审议程序。目前该事项尚在进行中，交易各方将按照其内部程序签署办理后续股权转让相关手续。
综上，本次海南特玻股权结构变更后，航空工业通飞仍为海南特玻控股股东，海南控股不再持有海南特玻股权，公司持有海南特玻的股权数量保持不变，公司合并报表未发生变化。
特此公告。备查文件：海南特玻第四届董事会第二十七次会议决议
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十九日