证券代码：002163 股票简称：中航三鑫 公告编号：2020-039
中航三鑫股份有限公司关于监事会换届选举的公告
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，进行监事会换届选举工作。公司于2020年5月29日召开第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名张婷婷、曹远才、潘冲3人为第七届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第七届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表选举的监事共同组成第七届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。本次监事会换届选举将提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行表决，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。特此公告。
中航三鑫股份有限公司监事会二〇二〇年五月三十日
附件：
张婷婷女士简历张婷婷，女，1985年出生，本科学历。教育背景2004年9月至2008年7 月，就读于西南政法大学法学专业，本科毕业，获法学学士学位。
主要工作经历2012年1月起任海南省发展控股有限公司风控部副部长，2020年3月起任海口美兰国际机场有限公司副总裁、职工董事。
截至本公告披露之日，张婷婷女士由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
曹远才先生简历曹远才，男，1969年出生，本科学历，高级工程师。教育背景1988年9月至1992年7月，就读于武汉工程大学，本科毕业，获工学学士学位。主要工作经历近五年曾任海南泰鑫矿业有限公司董事、总经理；海南省发展控股有限公司安全生产办公室副主任。2019年2月起任海南省发展控股有限公司应急管理部副部长。截至本公告披露之日，曹远才先生由于在控股股东方任职与控股股东存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
潘冲先生简历潘冲，男，1980年出生，研究生学历。教育背景1999年9月至2003年7月，就读于南开大学国际经济与贸易专业，本科毕业；
2003年9月至2006年7月，就读于南开大学国际贸易专业，研究生毕业。主要工作经历2010年1月至2019年7月，在中共海南省委组织部工作；2019年7月至今，海南省发展控股有限公司组织人事部部长。截至本公告披露之日，潘冲先生由于在控股股东方或其关联方任职与控股股东存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行人；也不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。