红宝丽集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
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红宝丽集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于2019年4月13日以书面及电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议于2019年4月23日在公司综合楼五楼会议室召开。会议应参会董事9名,实际参会董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经逐项审议,作出如下决议:
一、通过了《公司2019年第一季度报告》;全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票
二、通过了《公司关于以全资子公司泰兴化学公司部分股权质押办理融资的议案》;公司向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行融资2亿元用于全资子公司红宝丽集团泰兴化学有限公司(以下简称“泰兴化学公司”)项目建设,同意公司以持有的泰兴化学公司增资完毕后的4亿元股权(正在办理增资手续,占增资后股权的40%)为该笔融资提供质押,融资期限为三年。
表决结果为:同意9 票,反对0 票,弃权0 票
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2019年4月23日