证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2020-058
桂林莱茵生物科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第二十七次会议的通知于2020年8月14日以电话、短信、即时通讯工具及电子邮件的方式发出，会议于2020年8月25日上午10：00以现场结合通讯的方式召开，现场会议召开地点为公司四楼会议室。应参与表决董事7名，实参与表决董事7名，其中，亲自出席会议董事6名，董事谢永富先生以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长秦本军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经充分的讨论和审议，会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》。
2020年上半年，公司合并报表范围内实现营业总收入280,652,409.37元，较上年同期增加7.23%，实现营业利润62,433,629.86元，较上年同期减少8.12%；实现归属于上市公司股东的净利润53,840,422.69元，较上年同期减少8.93%。
本报告期，公司植物提取业务的经营业绩稳步增长，实现的营业收入24,522.10万元，占公司合并营业收入的87.38%，较上年同期增长18.66%，净利润较上年同期增长11.93%，主营业务增长态势良好。公司BT项目由于接近尾声，确认的营业收入3,319.09万元，占公司合并营业收入的11.83%，较上年同期减少31.81%，净利润较上年同期减少27.33%，对公司报告期整体业绩表现造成一定影响。
报告期末，公司总资产2,713,707,259.28元，较报告期初增长4.39%，归属于上市公司股东的所有者权益1,785,232,421.43元，较报告期初增长1.53%。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理制度》等有关规定，公司财务部就2020年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
会议同意聘任王庆蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自2020年8月25日起。
王庆蓉女士联系方式如下：
联系地址:桂林市临桂区人民南路19号；
电话:0773-3568809；
传真:0773-3568872；
电子邮箱:wang.qingrong@layn.com.cn。
详细内容见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日