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东方锆业:华金证券股份有限公司关于广东东方锆业科技股份有限公司增加2021年度日常关联交易额度的核查意见 下载公告
公告日期:2021-04-10

华金证券股份有限公司关于广东东方锆业科技股份有限公司增加2021年度日常关联交易额度的核查意见

华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”或“保荐机构”)作为广东东方锆业科技股份有限公司(以下简称“东方锆业”或“公司”)2020年非公开发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关规定,对公司增加2021年度日常关联交易额度进行了审慎核查,发表核查意见如下:

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易概述

为满足公司日常经营和业务发展的需要,根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联交易程序和披露的相关规定,公司于2021年1月25日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》,公司预计2021年度日常关联交易总额不超过19,790万元,其中向龙蟒佰利联集团股份有限公司(以下简称“龙蟒佰利”)、焦作市维纳科技有限公司(以下简称“维纳科技”)销售商品、产品预计交易额度分别为12,750万元、3,460万元;采购原材料预计交易额度分别为600万元、2,600万元;接受龙蟒佰利的劳务预计交易额度为380万元。2021年2月10日,公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

根据公司截至目前关联交易额度实际情况及未来经营计划情况,预计公司向龙蟒佰利、维纳科技的日常关联交易总额将超出《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》的预计范围。

基于上述事实,2021年4月9日,公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易额度的议案》,董事会同意增加向龙蟒佰利销售商品、产品的日常关联交易额度19,250万元、同意增加向维纳科技销售商品、产品的日常关联交易额度640万元、同意增加向龙蟒佰利采购原料和接受劳务的日常关联交易额度19,720万元、同意增加向维纳科技采购原材料的日常关联交易额度100万元,总计增加日常关联交易额度39,710万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次增加公司2021年度日常关联交易额度超过3,000万元,且超过公司最近一期经审计净资产的5%,尚需提请股东大会审议。

(二)本次预计增加的日常性关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别关联方关联交易内容新增预计金额已披露的预计金额新增后2021年预计额度2020年发生金额
向关联方销售产品、商品龙蟒佰利氯氧化锆1,000.004,000.005,000.002,987.67
龙蟒佰利钛精矿16,250.008,750.0025,000.004,295.75
龙蟒佰利电熔锆2,000.00-2,000.00
维纳科技二氧化锆60.0040.00100.0018.12
维纳科技氯氧化锆120.001,880.002,000.00457.10
维纳科技锆英砂460.001,540.002,000.00
小计19,890.0016,210.0036,100.007,758.64
向关联方采购原材料和接受关联方的劳务龙蟒佰利水、电、蒸汽、天然气等1,400.00600.002,000.00610.45
龙蟒佰利锆英砂18,000.00-18,000.003,918.74
维纳科技结构件100.00100.00200.0057.58
龙蟒佰利污水处理320.00280.00600.00224.16
小计19,820.00980.0020,800.004,810.93
合计39,710.0017,190.0056,900.0012,569.57

二、关联方介绍和关联关系

(一)龙蟒佰利基本情况

1、公司名称:龙蟒佰利联集团股份有限公司

2、注册地址:焦作市中站区冯封办事处

3、法定代表人:许刚

4、注册资本:203,202.0889万人民币

5、税务登记证号码:91410800173472241R

6、经营范围:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外,化工产品(不含化学危险品及易燃易爆品)的生产、销售;铁肥销售;硫酸60万吨/年的生产(生产场所:中站区佰利联园区)、销售(仅限在本厂区范围内销售本企业生产的硫酸);氧化钪生产;设备、房产、土地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、龙蟒佰利财务状况

根据龙蟒佰利披露的信息,最新一年一期的财务数据(合并报表)如下:

单位:万元

序号项目2020年9月30日2019年12月31日
1资产总额3,084,693.442,594,278.16
2负债总额1,645,588.081,187,084.12
3所有者权益合计1,439,105.351,407,194.04
4归属于母公司所有者权益合计1,407,307.751,387,093.52
序号项目2020年1-9月2019年度
1营业收入989,831.001,135,853.97
2营业利润235,860.34305,047.52
3净利润197,573.21260,454.77

备注:根据龙蟒佰利披露的信息,龙蟒佰利2019年财务数据经会计师事务所审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

8、公司与龙蟒佰利的关系

目前,龙蟒佰利持有公司182,210,818股股份,占公司总股本的25.81%,为公司控股股东。

9、履职能力分析

经查询,该关联方不是失信被执行人。龙蟒佰利经营情况稳定,财务状况良好,具备履约能力。

(二)维纳科技基本情况

1、公司名称:焦作市维纳科技有限公司

2、注册地址:焦作市中站区西1公里焦克路北

3、法定代表人:许红军

4、注册资本:1,000万元人民币

5、税务登记证号码:91410803766229298B

6、经营范围:从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外);生产、销售:精细陶瓷;销售化工产品(不含危险及易制毒化学品)及普通机械加工;汽车零配件的批发及销售(以上范围中凡涉及专项许可的项目,凭许可证或有关批准文件从事生产经营)

7、维纳科技财务状况

维纳科技最近一年一期的财务数据如下:

单位:万元

序号项目2020年9月30日2019年12月31日
1资产总额11,017.958,357.04
2负债总额5,827.293,469.80
3所有者权益合计5,190.664,887.24
序号项目2020年1-9月2019年度
1营业收入7,299.827,124.52
2营业利润356.84268.98
3净利润303.42-581.94

备注:维纳科技2019年财务数据经会计师事务所审计,2020年1-9月财务数据未经审计。

8、公司与维纳科技关系

公司控股股东龙蟒佰利持有维纳科技21.30%股权;公司联席总经理、董事冯立明先生持有维纳科技34.50%股权。龙蟒佰利与冯立明先生已将前述股权委托公司管理。

9、履职能力分析

经查询,该关联方不是失信被执行人。维纳科技经营情况稳定,财务状况良好,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策及定价依据

公司与关联方发生的日常关联交易定价参照同期市场价格确定,遵守公允定价原则,严格按照公司的相关制度进行。

(二)关联交易协议签署情况

公司关联交易按照业务类型签署协议,付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行相关法律法规的规定。

四、关联交易目的和对公司的影响

以上关联交易是为满足公司日常业务开展的需要,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,对公司的独立性亦不构成影响。

五、独立董事意见

(一)独立董事事前认可意见

公司独立董事对公司预计增加的日常关联交易额度事项进行了认真审查,认为公司与龙蟒佰利和维纳科技之间的关联交易,其交易价格公允、合理,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形,未对上市公司独立性构成影响,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

同意将《关于增加公司2021年度日常关联交易额度的议案》提交公司第七届董事会第十九次会议审议,关联董事需要回避表决。

(二)独立董事发表的独立意见

公司独立董事认为预计增加的日常关联交易额度是为满足正常生产经营需要,交易价格依据市场价格公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司已将上述日常关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,我们认为上述增加关联交易额度事项是基于公司与关联方之间生产经营需要所发生的,是合理的、必要的,交易按市场方式定价,交易价格参照市场价格或同类产品向其他客户销售的价格并经双方充分协商确定,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。同意增加公司日常关联交易额度,并提交股东大会审议,关联股东回避表决。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、上述增加2021年度日常关联交易额度事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事已回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本次事项尚需股东大会审议,关联股东回避表决。上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司上述增加2021年日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上,保荐机构同意本次增加2021年度日常关联交易额度事项。

(本页无正文,为《华金证券股份有限公司关于广东东方锆业科技股份有限公司增加2021年度日常关联交易额度的核查意见》之签章页)

保荐代表人:__________________ ___________________

尤存武 毕召君

华金证券股份有限公司

年 月 日


  附件:公告原文
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