证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:19-55
深圳市芭田生态工程股份有限公司
第七届董事会第二次会议(临时)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称:“公司”)第七届董事会第二次会议(临时)于2019年10月21日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。本次会议的通知已于2019年10月16日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事8名(独立董事梅月欣女士请假,委托独立董事王晓玲女士出席表决)。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定,决议事项如下:
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司固定资产抵押》的议案。
二、备查文件
1.公司第七届董事会第二次会议(临时)决议。
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二○一九年十月二十二日