安徽精诚铜业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
安徽精诚铜业股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月 28 日
安徽精诚铜业股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人姜纯、主管会计工作负责人汤秋桂及会计机构负责人(会计主管
人员)黎明亮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 19
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 41
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 45
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 46
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 141
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释 义
释义项 指 释义内容
发行人、公司、本公司 指 安徽精诚铜业股份有限公司
董事会 指 安徽精诚铜业股份有限公司董事会
监事会 指 安徽精诚铜业股份有限公司监事会
证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 安徽精诚铜业股份有限公司公司章程
元 指 人民币
会计师 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 精诚铜业 股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 安徽精诚铜业股份有限公司
公司的中文简称（如有） 精诚铜业
公司的外文名称（如有） Anhui Jingcheng Copper Share CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）Jingcheng Copper
公司的法定代表人 姜纯
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕莹 姜鸿文
联系地址 安徽省芜湖市九华北路 8 号 安徽省芜湖市九华北路 8 号
电话 0553-5315978 0553-5315978
传真 0553-5315978 0553-5315978
电子信箱 jingchengcopper@sina.com jingchengcopper@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 3,848,941,147.03 1,856,045,698.15 3,788,538,694.64 1.59%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,869,713.26 -4,739,410.40 427,259.68 5,018.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,202,484.71 -11,303,056.29 -11,303,056.29 146.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -39,429,326.93 12,596,738.85 63,841,633.44 -161.76%
基本每股收益（元/股） 0.058 -0.01 0.001 5,700.00%
稀释每股收益（元/股） 0.055 -0.01 0.001 5,400.00%
加权平均净资产收益率 2.32% -0.79% 0.05% 2.27%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,297,751,885.22 1,345,152,080.78 2,287,400,487.15 0.45%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,066,075,625.93 616,177,168.56 930,799,121.01 14.53%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 80,217.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,441,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
根据中国证监会证监许可
[2014]477 号《关于核准安徽精
诚铜业股份有限公司向安徽楚
江投资集团有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金的批
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 复》，公司向楚江集团发行股份
24,367,109.12
益 购买其持有楚江合金 100%的股
权、森海高新 100%的股权、楚
江物流 100%的股权和双源管业
70%的股权，上述重大重组属于
同一控制下合并，合并日为
2014 年 6 月 30 日。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-6,026,634.02
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -168,188.65
减：所得税影响额 4,459,889.86
少数股东权益影响额（税后） 566,385.15
合计 16,667,228.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司坚持铜基材料、钢基材料制造、加工主业发展，持续深入开展成本管理、质量管理；创新管理模式，优
化营销模式，提高新产品研发技术含量，推动公司生产经营持续良性发展。
1、顺利完成重大资产重组
报告期内，根据中国证监会证监许可[2014]477 号《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向楚江集团发行股份购买其持有楚江合金 100%的股权、森海高新 100%的
股权、楚江物流 100%的股权和双源管业 70%的股权，并向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭发行股份募集
配套流动资金，截止 2014 年 6 月 30 日，上述重大资产重组工作已顺利完成。
本次重大资产重组后，公司在低、中、高档铜板带材全面发展的基础上，新增森海高新的主营产品各类铜杆材，楚江合
金的主营产品各类铜合金线材，双源管业的主营产品各类特种带钢、钢管，同时楚江物流为股份公司及各子公司提供配套物
流服务。本次重组进一步丰富了公司的产品规格，拓宽下游市场应用领域，提高了公司适应市场需求日益多样化的能力和整
体的抗风险能力，实现持续稳定经营。
2、高精带项目长足发展
报告期内，公司募集资金项目年产 3 万吨高精度铜板带项目快速发展，实现产销量 1.53 万吨，较上年同期增长 32.3%，
实现产品销售收入 50,073 万元,较上年同期增长 20%，实现销售毛利 2006 万元，较上年同期增长 373.71%。经过近三年的努
力，高精带项目生产过程控制与质量管理逐步提升，产品品质得到了市场客户的广泛认同。
3、坚持技术创新，提升公司核心竞争力
报告期内，公司以技术进步为第一生产力，以国家级技术中心为平台，在提升产品竞争力、盈利能力、原料使用能力下
功夫，积极推进产品研发、质量攻关、技术创新。
4、融资支持助发展
2014 年 6 月，公司完成了重大资产重组及非公开股票发行，募集资金净额 11,503.70 万元。募集资金一部分用于偿还借
款（用于支付本次购买标的公司已有集体流转土地变更为国有出让土地之出让金），优化公司融资结构；另一部分用于楚江
合金 25,000 吨/年高新技术改造及新增 5,000 吨/年升级产品项目投入，将大大提高企业产品竞争力和盈利能力，进一步优化
公司产品结构，促进公司持续高效发展。
报告期内，公司实现铜基材料、钢基材料产品产销量 17.3 万吨，产销量分别较上年同期增长 13.3%和 12.47%，实现营
业收入 384,894.11 万元，比上年同期增长 1.59%；归属于上市公司股东的净利润 2,186.97 万元，比上年同期增长 5,018.60%。
二、主营业务分析
报告期内，公司的生产经营保持稳定，面对激烈的市场竞争，公司仍然坚持稳健经营的思路，在低、中、高档铜板带材
全面发展的基础上，扩大各类铜杆材、合金线材、各类特种带钢、钢管生产经营规模，并着力于加强市场拓展和新品开发，
提升了公司的综合竞争实力。
2014 年上半年，公司生产经营情况正常，市场销售保持稳定增长：
1、铜板带材实现销量 5.88 万吨，较上年同期增长 10.44%，实现产品销售收入 190,592.39 万元，较上年同期增长 2.81%；
2、铜杆材实现销量 2.92 万吨，较上年同期增长 10.10%，实现产品销售收入 123,345.95 万元，较上年同期增长 0.10%；
3、合金线材实现销量 1.35 万吨，较上年同期增长 4.74%，实现产品销售收入 41,630.32 万元，较上年同期减少 5.66%；
4、钢带管材实现销量 7.15 万吨，较上年同期增长 16.88%，实现产品销售收入 27,493.53 万元，较上年同期增长 7.05%。
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主要财务数据同比变动情况：
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要原因为高精带项目
营业收入 3,848,941,147.03 3,788,538,694.64 1.59%
达产，产销量同比增加。
主要原因为本公司优化
产品原料结构，营业成
营业成本 3,671,778,549.80 3,675,446,165.02 -0.10%
本中原料成本同比下
降。
主要原因为销售人员薪
销售费用 42,147,799.59 41,034,194.79 2.71% 资费用及差旅费同比上
升。
主要原因为税费、管理
管理费用 67,641,890.74 54,142,560.03 24.93% 人员薪资费用同比上
升。
主要原因为本报告期平
均融资规模同比下降，
财务费用 28,355,563.96 29,788,086.20 -4.81%
融资利息支出同比减
少。
主要原因为：①本报告
期利润总额同比增加；
②本公司及控股子公司
双源管业、楚江合金本
所得税费用 7,329,655.34 3,511,450.76 108.74%
报告期适用所得税率
25%，而上年同期适用
高新技术企业所得税率
15%。
主要原因为本报告期根
据研发项目投入进度而
研发投入 74,638,227.37 80,926,212.30 -7.77%
发生的研发支出额较上
年同期略有下降。
主要原因为本期采购商
经营活动产生的现金流
-39,429,326.93 63,841,633.44 -161.76% 品支付的现金同比增加
量净额
所致。
主要原因为购建固定资
投资活动产生的现金流
-22,747,537.41 -39,216,287.02 41.99% 产等长期资产支付的现
量净额
金同比减少所致。
主要是本报告期非公开
筹资活动产生的现金流 发行股份吸收投资 1.15
72,156,791.86 -177,851,408.93 140.57%
量净额 亿元以及银行融资净额
同比增加所致。
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主要原因是本期公司非
现金及现金等价物净增
9,936,062.25 -153,641,825.04 106.47% 公开发行 A 股股票募集
加额
资金到位。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，根据中国证监会证监许可[2014]477 号《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，公司向楚江集团发行股份购买其持有楚江合金 100%的股权、森海高新 100%的
股权、楚江物流 100%的股权和双源管业 70%的股权，并向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭发行股份募集
配套流动资金。
根据《安徽精诚铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》内容，楚江集团承诺：从本次
交易实施完成当年起的三个会计年度内，每年标的公司实现的扣除非经常性损益后的累积净利润合计数，不低于相关《资产
评估报告书》所预测的标的公司同期的累积预测净利润合计数。《资产评估报告书》所预测的 2014 年度各标的公司净利润分
别为：楚江合金 1,621 万元，森海高新 1,304.75 万元，双源管业 457 万元，楚江物流 349 万元。
截止 2014 年 6 月 30 日，楚江合金 2014 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后净利润 680.24 万元，森海高新 2014 年 1-6 月
实现扣除非经常性损益后净利润 480.27 万元，双源管业 2014 年 1-6 月实现净利润（扣除非经常性损益后净利润与净利润孰
低）201.12 万元，楚江物流 2014 年 1-6 月实现扣除非经常性损益后净利润 167.41 万元，分别完成 2014 年度承诺业绩额的
41.96%、36.81%、44.01%和 47.97%。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：
公司在董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，2014 年上半年重点完成了以下工作：
1、顺利完成了本次非公开发行相关资产注入手续，实现楚江集团旗下铜加工相关业务整体上市和产业链价值整合，优
化和丰富上市公司产品种类结构，扩大主营业务规模，提高上市公司整体盈利能力和抗风险能力，为将公司打造成为国际先
进、国内一流的资源节约型新兴材料领导者奠定基础。
2、积极抢抓市场有利时机，深挖公司内部管理潜力，公司上半年取得了较好的业绩。2014 年上半年实现销售收入 38.5
亿元，实现利润总额 3100 万元，归属于上市公司净利润 2187 万元。
3、充分利用公司在研发与制造方面的优势，逐步提高公司产品在电子信息、新能源、高铁轨道交通等战略新兴行业应
用的占用率。
4、依托科技进步和技术创新，利用国家级技术中心平台，有力的推动了公司在技术研发和循环经济等方面的应用。
5、积极推进科技兴企，打造核心团队，持续优化和完善人力资源总体规划。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
加工制造业 3,830,621,996.65 3,654,635,828.85 4.59% 1.23% -0.43% 1.59%
物流运输 8,038.41 7,251.37 9.79% -93.45% -92.79% -8.15%
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分产品
铜板带 1,905,923,946.17 1,810,641,676.84 5.00% 2.81% 0.89% 1.81%
铜杆 1,233,459,549.91 1,210,709,855.00 1.84% 0.10% -0.62% 0.71%
铜棒线 416,303,162.92 383,760,803.49 7.82% -5.66% -7.84% 2.18%
钢带、管材 274,935,337.65 249,523,493.52 9.24% 7.05% 3.47% 3.14%
运输服务 8,038.41 7,251.37 9.79% -93.45% -92.79% -8.15%
分地区
国 内 3,799,607,242.76 3,622,520,585.10 4.66% 2.49% 0.86% 1.54%
国 外 31,022,792.30 32,122,495.12 -3.54% -59.63% -59.26% -0.93%
四、核心竞争力分析
1、规模及产品组合优势
报告期内，公司进行了重大资产重组，通过发行股份的方式购买了楚江集团持有的森海高新、楚江合金、楚江物流、双
源管业的股权，楚江集团旗下所有铜加工业务全部进入上市公司，进一步优化和丰富公司产品种类结构，扩大主营业务规模，
进一步提高上市公司整体盈利能力和抗风险能力，从而使公司在产品技术研发、原材料采购、产品销售、销售网络布局、客
户资源管理等方面形成互补促进，为不同客户提供更具特色的优质产品和专业服务，进一步提升公司的品牌知名度、美誉度
和忠诚度。重组完成后，公司的铜板带产品、铜线材产品和精密窄带钢产品的产销规模均居全国前列，公司的行业优势地位
将进一步巩固，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
2、创新与引进并存的技术优势
材料加工行业，尤其是近年来高精密度铜板带、线材等高端产品规模的扩大，对企业持续创新能力提出了新的要求，公
司以国家级技术中心为平台，以铜板带事业部、铜棒线事业部、电工材料事业部、钢带事业部为核心，进一步加大了研发投
入力度和对高管推动技术创新的管理力度，强化技术人才队伍的培养与引进，增强持续的综合创新能力，同时对于先进的设
备、工艺、产品也积极的引进、学习、消化与再创新，新产品的不断推出，也加速了对原有产品的升级，全面提升了产品在
市场的综合竞争力。
3、循环经济的成本优势
本公司是一家直接利用废杂铜生产产品的专业化企业，可以根据产品不同的质量需求，结合废杂铜的品质、形状等与电
解铜合理搭配，进行不同档次的原料投炉直接生产产品，且产品质量符合客户要求。与行业内直接采用电解铜生产铜基材料
的企业相比，具有明显的成本优势。
4、营销模式的市场优势
针对消费群体多品种、多规格、小批量的特性需求，公司以自建销售渠道为主，形成了覆盖全国范围的销售、服务网络，
培养了一支近两百人的销售队伍，各主要消费地区的宁波、温州、中山、东莞、苏州、常州、京津唐等地区设立办事处，长
年以来业务人员活跃在全国各地，可以快速准确地将客户的需求直接回馈到公司生产、研发环节，实现公司与消费者的良性
互动，有效保障了企业与市场的同步升级、发展。
5、品种多、规格全、质量优，高、中、低三个档次全面发展
本公司产品适用范围广泛，并且每一个行业对产品都有高中低档不同的需求。本公司通过长期的经验积累形成了专业生
产经验，这种专业生产经验非常符合行业生产多品种、多规格、小批量，并向特种需求方向发展的特点，成为铜加工、钢企
业参与市场竞争的重要优势。
6、严实硬工作作风的管理优势
从公司创立之初，公司上下便形成了能者上、平者让、庸者下的用人作风，通过十多年来的推动和完善，公司严实硬的
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作风已成为一种习惯和文化，也支撑着公司产业的迅速做大、做强。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
