证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-076
创新医疗管理股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日召开第五届董事会2019年第六次临时会议，决定于2019年8月19日召开公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见2019年8月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）。2019年8月8日，公司董事会收到公司股东齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建恒投资”）（持有公司股份11,304,928股，持股比例为2.49%）、齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建东投资”）（持有公司股份3,030,814股，持股比例为0.67%）书面提交的《关于提议2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，建恒投资、建东投资提请免去陈海军先生、阮光寅先生、王松涛先生、陈素琴女士、胡学庆先生和何永吉先生董事职务，提请免去李小龙先生和何飞勇先生监事职务，提请选举佟宇彤先生、宋照东先生、吕震风先生、徐君懿先生、韩洪明先生和郑少海先生为公司第五届董事会非独立董事，提请选举黄振涛先生和李景良先生为公司第五届监事会非职工监事，并提议以上述事项为内容的十六项临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。同日，公司董事会收到股东上海康瀚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“康瀚投资”）（持有公司股份44,957,436股，持股比例为9.88%）书面提交的《关于提议2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，康瀚投资提请免去陈海军先生、阮光寅先
生、王松涛先生、胡学庆先生和何永吉先生董事职务，提请免去李小龙先生和何飞勇先生监事职务，提请选举宋照东先生、李敏女士、徐君懿先生、韩洪明先生和郑少海先生为公司第五届董事会非独立董事，提请选举黄振涛先生和李景良先生为公司第五届监事会非职工监事，并提议以上述事项为内容的十四项临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，建恒投资（持有公司股份11,304,928股，持股比例为2.49%），建东投资（持有公司股份3,030,814股，持股比例为0.67%），合计持有公司股份14,335,742股，占公司总股本的3.15%；康瀚投资持有公司股份44,957,436股，占公司总股本的9.88%。上述股东具备提交临时提案的资格。
公司于2019年8月8日以电子邮件方式发出会议通知，并于2019年8月9日以现场加通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会2019年第七次临时会议，会议审议通过了《关于同意将股东康瀚投资、建恒投资、建东投资部分临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议的议案》，同意将康瀚投资、建恒投资、建东投资提议免去相关董事、监事的临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。具体情况详见公司2019年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五届董事会2019年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2019-075）。
因增加临时提案，公司2019年第一次临时股东大会审议的议案有所变动，除上述变动外，本次股东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现就关于召开公司2019年第一次临时股东大会的事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。
3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会2019年第六次临时会议审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》，公司第五届董事会2019年第七次临时会议审议通过了《关于同意将股东康瀚投资、建恒投资、建
东投资部分临时提案提交2019年第一次临时股东大会审议的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年8月19日（星期一）下午2:00开始；
（2）网络投票时间：2019年8月18日-2019年8月19日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为: 2019年8月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月18日15:00至2019年8月19日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年8月14日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《关于同意关联人延期支付剩余珍珠资产转让款的议案》；
2、《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》；
3、《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》；
4、《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》；
5、《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议案》；
6、《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》；
7、《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》；
8、《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》；
9、《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》；
（二）披露情况
议案1已经公司第五届董事会2019年第五次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2019年6月29日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案2-9为单独持有公司3%以上股东康瀚投资以及合计持有公司3%以上股东建东投资、建恒投资提起的临时提案，具体内容详见2019年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于收到股东临时提案的公告》（公告编号：
2019-074）。
上述议案1-9需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将根据计票结果进行公开披露。在审议上述议案1时，关联股东陈夏英、陈海军、王松涛、孙伯仁应回避表决。
三、提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于同意关联人延期支付剩余珍珠资产转让款的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》 | √ |
四、现场会议登记等事项
1、登记方式：
自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券账户卡、本人身份证办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券账户卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东“授权委托书”见附件2）。
2、登记时间、地点： 2019年8月16日上午9：00 至11：30，下午13：
30 至16：30；公司董事会办公室。
3、联系方式：
联系地址：浙江省杭州市西湖区求是路8号公元大厦北楼3楼303A室公司董事会办公室。邮编：310007
会务联系人姓名：马韬、季仕才
电话号码：0571-87381223
传真号码：0571-87381200
电子邮箱：mt@cxylgf.com
4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第六次临时会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第七次临时会议决议》。
3、建恒投资、建东投资《关于提议2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》。
4、康瀚投资《关于提议2019年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》。
4、深交所要求的其他文件。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年8月10日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362173
2、投票简称：创新投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“提案编码”一览表
| 提案序号 | 提案名称 | 提案编码 |
| 提案1 | 《关于同意关联人延期支付剩余珍珠资产转让款的议案》 | 1.00 |
| 提案2 | 《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》 | 2.00 |
| 提案3 | 《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》 | 3.00 |
| 提案4 | 《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》 | 4.00 |
| 提案5 | 《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议案》 | 5.00 |
| 提案6 | 《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》 | 6.00 |
| 提案7 | 《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》 | 7.00 |
| 提案8 | 《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》 | 8.00 |
| 提案9 | 《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》 | 9.00 |
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对同一议案进行投票，以第一次有效投票为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2019年8月19日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
创新医疗管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书兹委托 先生（女士）代表本公司/本人出席创新医疗管理股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于同意关联人延期支付剩余珍珠资产转让款的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于提请免去陈海军先生董事职务的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于提请免去阮光寅先生董事职务的议案》 | √ | |||
| 4.00 | 《关于提请免去王松涛先生董事职务的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于提请免去陈素琴女士董事职务的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于提请免去胡学庆先生董事职务的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于提请免去何永吉先生董事职务的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于提请免去李小龙先生监事职务的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于提请免去何飞勇先生监事职务的议案》 | √ | |||
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
本项授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。委托人签名：
（委托人为法人的，应当加盖单位印章）受托人签名：
签署日期： 年 月 日注1：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。注2：如股东（即委托人）不作具体指示，股东代理人（即受托人）即视为有权可以按自己的意思表决。