创新医疗管理股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会于2021年9月2日召开了第十二次会议。本次会议以通讯表决的方式召开,会议通知于2021年8月31日以书面形式发出。本次会议由陈海军董事长召集,应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
(一)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》。
具体情况详见公司2021年9月3日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2021-092)。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见,《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年9月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 (二)会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《创新医疗管理股份有限公司证券投资管理制度》。 《创新医疗管理股份有限公司证券投资管理制度》详见2021年9月3日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司《第六届董事会第十二次会议决议》;
2、《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董 事 会
2021年9月3日