游族网络股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2021年4月2日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开，本次会议以紧急会议的形式召集与召开，会议通知于2021年4月2日以邮件形式发出。会议以现场结合通讯表决方式召开，其中独立董事陈冬华、李心丹、冯仑、董事郑家耀、赵于莉以通讯方式参会。会议应到董事9名，实到董事9名，监事会主席刘万芹女士列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长许芬芬女士主持，与会董事就本次会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意公司对现行《公司章程》部分条款进行修改。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《游族网络股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》，修订后的《公司章程》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 审议并通过《关于提请公司召开2021年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会将于2021年4月21日（周三）召开2021年第四次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《游族网络股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会2021年4月2日