游族网络股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于2021年3月20日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
2、召开时间：2021年4月6日（周二）下午15:00
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长许芬芬
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计45名，其所持有表决权的
股份总数为80,877,762股，占公司有表决权总股份（907,301,481股）的8.9141％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为74,104,914股，占公司有表决权总股份的8.1676%；参加网络投票的股东为39人，其所持有表决权的股份总数为6,772,848股，占公司有表决权总股份的0.7465%。
2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事长许芬芬女士主持，公司部分董事、部分监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。
三、议案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
审议通过《关于拟续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意80,806,662股，占出席会议所有股东所持股份的99.9121％；反对9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0763％。
中小股东表决情况：同意7,190,864股，占出席会议中小股东所持股份的
99.0209％；反对9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1294％；弃权61,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8496％。
四、律师出具的法律意见
北京观韬中茂（上海）律师事务所委派律师季方苏、王梦莹出席本次会议，认为公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、游族网络股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议
2、北京观韬中茂（上海）律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》
游族网络股份有限公司
董 事 会二〇二一年四月六日