广陆数测 2011 年年度报告
桂林广陆数字测控股份有限公司
Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
(广西壮族自治区桂林国家高新区五号区)
二〇一一年年度报告
股票简称:广陆数测
股票代码:002175
披露日期:二〇一二年四月二十日
广陆数测 2011 年年度报告
重要提示
1 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅
读年度报告全文。
2、 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整
性无法保证或存在异议。
3、 所有董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。
4、 上海东华会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告出具了标准无保
留意见的审计报告(东华桂审字[2012]105 号)。
5 、公司负责人彭朋、主管会计工作负责人陈宗尧及会计机构负责人(会计主管人
员)蒋海云声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
广陆数测 2011 年年度报告
目 录
第一节 公司基本情况简介 ............................................. 3
第二节 会计数据和业务数据摘要 ....................................... 5
第三节 股本变动及股东情况 ........................................... 7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................... 10
第五节 公司治理结构 ................................................ 14
第六节 股东大会情况简介 ............................................ 25
第七节 董事会报告 .................................................. 26
第八节 监事会报告 .................................................. 41
第九节 重要事项 .................................................... 44
第十节 财务报告 .................................................... 49
第十一节 备查文件目录 .............................................. 127
广陆数测 2011 年年度报告
第一节 公司基本情况简介
一、公司的法定中文名称: 桂林广陆数字测控股份有限公司
公司的法定英文名称: Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd.
法定中文名称缩写: 广陆数测
法定英文名称缩写: 无
二、公司法定代表人:彭朋
三、公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱。
董事会秘书
姓名 黄艳
联系地址 桂林国家高新区五号区
电话 0773-5820465
传真 0773-5834866
电子信箱 hy@guanglu.com.cn
四、公司注册地址:桂林市国家高新区五号区
公司办公地址:桂林市国家高新区五号区
邮 政 编 码: 541004
公司国际互联网网址:www.guanglu.com.cn
电子信箱:gldmb@guanglu.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸:证券时报 中国证券报 证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:广陆数测
股票代码:002175
广陆数测 2011 年年度报告
七、公司首次注册日期:2001 年 12 月 29 日
公司最近一期变更注册登记日期:2010 年 8 月 12 日
公司注册地点:桂林市国家高新区五号区
企业法人营业执照注册号:(企)450300000002470
税务登记号码:450300198872823
组织机构代码:19887282-3
会计师事务所名称:上海东华会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址:上海市太原路 87 号(甲)
广陆数测 2011 年年度报告
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、主要业务数据摘要
单位:(人民币)元
项 目 金 额
营业利润 9,266,068.33
利润总额 9,084,645.70
归属于上市公司股东的净利润 7,917,448.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,031,252.62
经营活动产生的现金流量净额 34,625,434.61
二、主要会计数据
单位:(人民币)元
2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年
营业总收入(元) 161,963,099.68 134,390,100.50 20.52% 115,116,829.14
营业利润(元)