江西特种电机股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2019年10月5日以书面或电子邮件的方式发出，2019年10月10日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决董事7名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于同意提用交通银行为公司授信的议案》。
表决情况：7票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司于2019年9月获得交通银行股份有限公司宜春分行8,000万元授信敞口，授信期限壹年。公司董事会同意公司提用该授信额度，根据《公司法》及公司章程的相关规定本议案经公司董事会审议通过后生效无需提交股东大会审批。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会二O一九年十月十日