证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2022-047
江西特种电机股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：董事长胡春晖先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年6月13日（星期一）下午14:00开始。
（2）网络投票时间：2022年6月13日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月13日上午9：
15－9：25，9：30－11：30，下午13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月13日上午9：
15至下午15：00。
5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份197,834,251股，占上市公司总股份的11.5942％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份184,776,233股，占上市公司总股份的
10.8289％。
通过网络投票的股东66人，代表股份13,058,018股，占上市公司总股份的
0.7653％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份13,058,718股，占上市公司总股份的0.7653％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份700股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东66人，代表股份13,058,018股，占上市公司总股份的
0.7653％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师以视频方式列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意197,792,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061％。
中小股东总表决情况：
同意13,016,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6776％；反对30,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2305％；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0919％。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意197,804,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对30,100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,028,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7695％；反对30,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案》
总表决情况：
同意197,804,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,028,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7695％；反对30,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2021年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
同意197,804,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,028,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7695％；反对30,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2021年度利润分配预案》
总表决情况：
同意197,792,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对42,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,016,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6776％；反对42,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《2021年度公司董事、监事薪酬分配预案》
总表决情况：
同意197,792,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9787％；反对42,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,016,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6776％；反对42,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3224％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司2022年度预计发生日常关联交易的议案》
关联股东江西江特电气集团有限公司为公司控股股东，代表股份184,775,533股，占总股本的10.83%，对本议案回避表决。
总表决情况：
同意13,028,618股，占出席会议所有股东所持股份的99.7695％；反对30,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,028,618股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7695％；反对30,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意197,532,551股，占出席会议所有股东所持股份的99.8475％；反对301,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1525％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,757,018股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6897％；反对301,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》
总表决情况：
同意197,743,651股，占出席会议所有股东所持股份的99.9542％；反对90,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,968,118股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3062％；反对90,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6938％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意186,334,133股，占出席会议所有股东所持股份的94.1870％；反对11,500,118股，占出席会议所有股东所持股份的5.8130％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,558,600股，占出席会议的中小股东所持股份的11.9353％；反对11,500,118股，占出席会议的中小股东所持股份的88.0647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意186,366,633股，占出席会议所有股东所持股份的94.2034％；反对11,467,618股，占出席会议所有股东所持股份的5.7966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,591,100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1842％；反对11,467,618股，占出席会议的中小股东所持股份的87.8158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于修改<董事会专门委员会制度>的议案》
总表决情况：
同意186,366,633股，占出席会议所有股东所持股份的94.2034％；反对11,467,618股，占出席会议所有股东所持股份的5.7966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,591,100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1842％；反对11,467,618股，占出席会议的中小股东所持股份的87.8158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意186,366,633股，占出席会议所有股东所持股份的94.2034％；反对11,467,618股，占出席会议所有股东所持股份的5.7966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意1,591,100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1842％；反对11,467,618股，占出席会议的中小股东所持股份的87.8158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意186,366,633股，占出席会议所有股东所持股份的94.2034％；反对11,467,618股，占出席会议所有股东所持股份的5.7966％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,591,100股，占出席会议的中小股东所持股份的12.1842％；反对11,467,618股，占出席会议的中小股东所持股份的87.8158％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
15、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
总表决情况：
15.01.候选人：选举胡春晖为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:196,329,974股
15.02.候选人：选举卢顺民为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:196,508,284股
15.03.候选人：选举朱文希为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:196,523,270股
15.04.候选人：选举李文君为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:196,350,371股
中小股东总表决情况：
15.01.候选人：选举胡春晖为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:11,554,441股
15.02.候选人：选举卢顺民为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:11,732,751股
15.03.候选人：选举朱文希为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:11,747,737股
15.04.候选人：选举李文君为公司第十届董事会非独立董事
同意股份数:11,574,838股胡春晖先生、卢顺民先生、朱文希女士、李文君先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
16、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
总表决情况：
16.01.候选人：选举陈伟华为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:196,735,272股
16.02.候选人：选举朱玉华为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:196,779,990股
16.03.候选人：选举王芸为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:196,792,671股中小股东总表决情况：
16.01.候选人：选举陈伟华为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:11,959,739股
16.02.候选人：选举朱玉华为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:12,004,457股
16.03.候选人：选举王芸为公司第十届董事会独立董事
同意股份数:12,017,138股陈伟华先生、朱玉华先生、王芸女士当选为公司第十届董事会独立董事。
17、《关于监事会换届选举的议案》
总表决情况：
17.01.候选人：选举张平森为公司第十届监事会监事
同意股份数:196,779,270股
17.02.候选人：选举章涛为公司第十届监事会监事
同意股份数:196,508,270股中小股东总表决情况：
17.01.候选人：选举张平森为公司第十届监事会监事
同意股份数:12,003,737股
17.02.候选人：选举章涛为公司第十届监事会监事
同意股份数:11,732,737股张平森先生、章涛先生当选为公司第十届监事会监事。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事陈伟华先生、严刚先生、刘萍女士及王芸女士进行了年度述职。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所鲍卉芳、杨丽薇出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会二〇二二年六月十四日