广州御银科技股份有限公司二○一○年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司全体董事出席董事会会议。
立信大华会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长杨文江先生、财务负责人王志杰先生、会计机构负责人陈国军先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
释 义
在本年度报告内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
公司、本公司 广州御银科技股份有限公司
御银有限 广州御银科技有限公司，公司改组为股份有限公司前的主体
元 中华人民共和国法定货币人民币元
广州御新 广州御新软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权
御银自动柜员机 2009年7月10日“广州毅盟电子科技发展有限公司”变更为“广州御银自动柜员机技术有限公司”，公司下属全资子公司，通过广州御新持有其100%股权
珠海御银 珠海市御银电子科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权
安徽御银 安徽御银电子科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权
御银金融 广州御银金融服务有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其80%股权，通过广州御新持有其20%股权，公司合共持有其100%股权
御银国际 御银（中国）科技国际有限公司，公司下属全资子公司，持有其100%股权
御银香港 御银科技（香港）有限公司，公司下属全资子公司，通过御银国际持有其100%股权
青年御银 北京青年御银科技有限公司，参股公司，持有其20%股权
深圳信威 深圳市信威电子有限公司，参股公司，持有其16%股权
星河生物 广东星河生物科技股份有限公司，参股公司，通过广州御新持有其7.46%股权
上海博科 上海博科咨询股份有限公司，参股公司，通过广州御新持有其1.647%股权
目 录
一、 公司基本情况简介………………………………………………………5
二、 会计数据和业务数据摘要………………………………………………7
三、 股本变动及股东情况…………………………………………………9
四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………13
五、 公司治理结构…………………………………………………………18
六、 股东大会情况简介……………………………………………………27
七、 董事会报告……………………………………………………………29
八、 监事会报告……………………………………………………………62
九、 重要事项………………………………………………………………66
十、 财务报告………………………………………………………………70
十一、备查文件目录……………………………………………………… 149
第一节 公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：广州御银科技股份有限公司
公司法定英文名称：Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.
中文名称缩写：御银股份
英文名称缩写：KINGTELLER
二、公司法定代表人：杨文江
三、公司联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 郑 蕾 皮 静
联系地址 广东省广州市五山路248号金山大厦26楼 广东省广州市五山路248号金山大厦26楼
电 话 020-38468722 020-38468722
传 真 020-85588349 020-85588349
电子信箱 zhenglei@kingteller.com.cn zqb@kingteller.com.cn
四、公司注册地址：广东省广州市五山路248号金山大厦26层06、10房
公司办公地址：广东省广州市五山路248号金山大厦26楼
邮政编码：510640
互联网网址：http://www.kingteller.com.cn
电子信箱：zqb@kingteller.com.cn
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
指定信息披露网址：http:// www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司证券部
六、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：御银股份
股票代码：002177
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：2001年4月26日
最近一次变更注册登记日期：2010年12月3日
注册登记地点：广州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：440101000034373
税务登记号码：国税: 粤国税字4401067268015X
地税: 粤地税字4401067268015X
组织机构代码：72680151-X
聘请的会计师事务所：立信大华会计师事务所有限公司
会计师事务所地址：中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、公司2010年度主要利润指标：
单位：（人民币）元
指标 金额
营业总收入 468,199,458.05
利润总额 107,845,521.31
归属于上市公司股东的净利润 94,047,869.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 95,165,367.60
经营活动产生的现金流量净额 36,947,898.55
报告期内非经常性损益的项目及涉及金额如下：
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 涉及金额
非流动资产处置损益 2,174.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,154,921.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,387,104.71
所得税影响额 112,511.02
合计 -1,117,497.81
二、截至报告期末公司近3年主要会计数据和财务指标：
（一）主要会计数据
单位：（人民币）元
2010年 2009年 本年比上年增减（％） 2008年
营业总收入（元） 468,199,458.05 452,715,170.32 3.42% 344,349,898.73
利润总额（元） 107,845,521.31 107,460,124.95 0.36% 66,090,671.83
归属于上市公司股东的净利润（元） 94,047,869.79 90,815,103.05 3.56% 60,402,811.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 95,165,367.60 91,506,694.91 4.00% 57,739,355.53
经营活动产生的现金流量净额（元） 36,947,898.55 30,226,761.39 22.24% 143,444,340.71
2010年末 2009年末 本年末比上年末增减（％） 2008年末
总资产（元） 1,491,325,077.70 1,121,399,380.18 32.99% 709,969,797.56
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,240,775,872.91 978,483,253.12 26.81% 414,765,959.56
股本（股） 264,946,500.00 264,946,500.00 0.00% 149,136,000.00
（二）财务指标
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