证券代码：002177 证券简称：*ST御银 公告编号：2022-060号
广州御银科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2022年12月21日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2022年12月19日以邮件方式送达各位董事。公司董事5人，实到董事5人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）经过审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
公司拟改聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
独立董事就此事项发表了事前认可意见并发表同意的独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于拟变更会计师事务所的公告》、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。（本页以下无正文）
广州御银科技股份有限公司董事会2022年12月21日