中航光电科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
中航光电科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
中航光电科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 463,472,988 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含
税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管
人员)王亚歌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 31
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 40
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 46
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 47
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 53
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 58
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 60
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 160
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释义
释义项 指 释义内容
中航光电、公司、本公司 指 中航光电科技股份有限公司
中航工业 指 中国航空工业集团公司
中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司
沈阳兴华 指 公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司
中航富士达 指 公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司
翔通光电 指 公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司
原中国一航 指 公司原控股股东中国航空工业第一集团公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中航光电科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中航财务公司 指 中航工业集团财务有限责任公司
股东大会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中航光电科技股份有限公司董事会
监事会 指 中航光电科技股份有限公司监事会
中航光电科技股份有限公司股东大会、中航光电科技股份有限公司董
三会 指
事会和中航光电科技股份有限公司监事会
众环海华、审计机构 指 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
元/万元 指 人民币元/万元
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重大风险提示
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有
关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 中航光电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中航光电科技股份有限公司
公司的中文简称 中航光电
公司的外文名称（如有） China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）CAOE
公司的法定代表人 郭泽义
注册地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号
注册地址的邮政编码 471003
办公地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号
办公地址的邮政编码 471003
公司网址 http://www.jonhon.cn
电子信箱 zhengquan@jonhon.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘阳 叶华
联系地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 洛阳高新技术开发区周山路 10 号
电话 0379-64326068 0379-64326068
传真 0379-64326068 0379-64326068
电子信箱 liuyang@jonhon.cn zhengquan@jonhon.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
执照注册号
豫工商企 豫国税洛开字
首次注册 2002 年 12 月 31 日 河南省工商行政管理局 74577485-2
4100001006872 410312745774852 号
豫工商企 豫国税洛开字
报告期末注册 2013 年 09 月 23 日 河南省工商行政管理局 74577485-2
4100001006872 410312745774852 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名 郝国敏、麻振兴
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市浦东新区银城中路 168 2013 年 3 月 1 日至 2014 年 12
国泰君安证券股份有限公司 袁华刚、曾大成
号上海银行大厦 29 层 月 31 日
江西省南昌市红谷滩新区红
2013 年 3 月 1 日至 2014 年 12
中航证券有限公司 谷中大道 1619 号南昌国际金 阳静、杨德林
月 31 日
融大厦 A 栋 41 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 3,491,245,691.06 2,601,763,184.78 34.19% 2,203,478,363.61
归属于上市公司股东的净利润（元） 339,597,922.11 244,444,708.02 38.93% 202,783,952.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性
331,583,996.80 233,526,031.48 41.99% 199,316,267.36
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 153,483,783.19 204,106,564.90 -24.80% 82,187,441.18
基本每股收益（元/股） 0.73 0.55 32.73% 0.5
稀释每股收益（元/股） 0.73 0.55 32.73% 0.5
加权平均净资产收益率 12.54% 10.76% 1.78% 13.86%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 6,240,135,837.98 5,325,246,172.08 17.18% 3,363,712,995.67
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,860,927,615.74 2,572,393,810.68 11.22% 1,553,232,290.55
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -501,503.92 -435,937.45 -292,437.75
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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 255,155.32
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,998,332.60 4,964,018.60 6,032,376.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -5,000.00 -146,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,985,066.35 2,844,594.11 482,241.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,599,602.74
减：所得税影响额 1,719,304.11 2,398,075.98 666,890.31
少数股东权益影响额（税后） 2,743,665.61 2,655,525.48 2,196,759.71
合计 8,013,925.31 10,918,676.54 3,467,685.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，公司以改革管理年为契机，全力推动改革和发展，谋求战略性增长。报告期内，公司军、民、国际业务全面高
速增长，销售收入、利润总额、经济增加值等主要指标实现新突破，再创历史新高，公司经营发展实现了新跨越。公司经营
质量与效益大幅提升，盈利能力、可持续发展能力显著增强，战略规划、资本运作、市场开拓、科技创新、产品开发、基础
管理、文化建设等各方面工作都取得了明显成绩。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司坚持融合发展，大力开拓国际市场，着力提升民品和外贸可持续发展能力，积极应对外部市场环境变化，
全年实现营业收入349,124.57万元，较上年同期增长34.19%，实现利润总额43,762.13万元，较上年同期增长44.10%。公
司坚持做强主业，报告年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项目同比变动情况如下：
单位：万元
序号 项 目 报告年度 上年同期 增加额 同比增幅%
1 营业收入 349,124.57 260,176.32 88,948.25 34.19%
2 营业成本 234,564.60 173,607.58 60,957.02 35.11%
3 销售费用 21,504.22 17,320.91 4,183.31 24.15%
4 管理费用 43,861.27 32,173.07 11,688.20 36.33%
5 财务费用 3,673.37 4,023.64 -350.27 -8.71%
6 利润总额 43,762.13 30,369.03 13,393.10 44.10%
7 研究开发投入 21,599.67 15,380.61 6,219.06 40.43%
8 经营活动产生的现金流量净额 15,348.38 20,410.66 -5,062.28 -24.80%
报告期内，公司营业收入同比增长34.19%,主要原因一方面是公司受益于4G建设和国家新能源汽车产业规划，数据传输
和新能源汽车行业订货快速增长，国际业务订货翻番，防务市场订货持续稳定增长；另一方面是公司加快募集资金投资项目
产能释放，增进母子公司协同，为营业收入增长奠定基础；同时子公司中航富士达全年营业收入纳入合并报表且增长较快。
营业成本同比增长35.11%，主要为公司当期销售规模扩大同时中航富士达全年营业成本纳入合并报表所致；
报告期内，公司管理费用增幅较上年同期增长36.33%，主要系研发费用增长所致。报告期内公司紧跟市场需求，加大
对新能源汽车产品、液冷连接系统、集成设备柜、高速背板连接器等新产品、新技术的研发投入，研究开发支出较上年同期
增长40.43%。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（一）资本运作再创佳绩，集团价值创造力持续提升
2014年，公司围绕战略布局开展资本运作并取得卓越成效。公司在上年度收购富士达48.182%股权的基础上，增持富士
达10%股权实现绝对控股；2014年10月成功收翔通光电51%的股权，完善高端光器件产业链布局。
2014年，公司坚持以“战略+财务”集团管控模式，深入推进整合融合，统筹生产能力建设，推进信息互通和资源共享，
各所属单位实现协同发展。子公司中航富士达和参股公司中航海信业务实现高速增长，创历史新高。成功的资本化运作和快
速内生增长，赢得资本市场信心，2014年公司市值最高突破140亿，公司全年市值增幅超50%。
（二）市场增长态势良好，科技创新成果显著
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公司紧跟市场需求，继续推进差异化营销策略，研发与市场深入协同，以研发促市场，2014年防务、民品领域都实现高
速发展，形成良好市场态势。公司创新国际营销模式，发挥本地代理渠道优势，锁定龙头客户，国际业务收入翻番，与韩国
三星公司合作顺利，2014年订货过亿元。积极开展与行业巨头泰科电子的战略合作，加快融入全球产业链。
2014年，公司继续加大研发投入，产品研制和制造技术实现突破性进展，集成设备柜、高速传输连接器等重点产品型号
推广应用；完成第五代高速背板连接器等24个重大系列产品研制；攻克无线传输等40余项关键技术；全年申请发明专利150
项；完成光纤连接器、电连接器等91项制造技术改进项目，生产自动化水平逐步提升。
（三）项目建设稳步推进，经营运行质量明显提高
2014年，公司适应市场增长需求，加快募集资金投资项目建设，累计完成固定资产投资2.75亿元。光电技术产业基地项
目已建成投产，飞机集成安装架产业化项目和新能源及电动车线缆总成产业化项目建设顺利推进，有力支撑了公司的产业化
发展，为公司快速发展奠定了基础。2014年，公司管理提效成果显著，建立了依托全面预算、面向绩效考核的“计划-预算-
考核”管控体系；加强集团管控，实现总部与所属单位的信息系统互联互通；创新社会资源开发模式，建立代工生产业务管
理体系，围绕重点客户、重点产品和重大项目开发优质供应商资源，培养战略供应商；成本管控深入推进并向价值链前端转
移；通过了AVIC供应商及采购过程质量管理达标验收、国际防爆体系认证等重大质量专项审核，完成试验检测中心改造，
质量保障能力进一步提升；推进全面风险管理和内控建设，强化管理审计职能，规避经营决策风险。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司主营业务为光、电、流体连接器研发、生产和销售，同时提供系统光、电、流体连接技术解决方案，报告期内公司
主营业务收入构成和来源未发生重大变化。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万只 7,096 3,572 98.66%
连接器行业
生产量 万只 7,636 3,726 104.94%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司产销量较上年同期大幅增长，主要是市场订货快速增长，募集资金投资项目产能逐步释放以及合并范围
发生变化所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,187,125,149.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.00%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 单位 1 484,582,663.39 13.88%
2 单位 2 401,514,700.10 11.50%
3 单位 3 132,192,620.55 3.79%
4 单位 4 104,854,930.08 3.00%
5 单位 5 63,980,235.37 1.83%
合计 -- 1,187,125,149.48 34.00%
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
连接器行业 2,250,473,337.78 99.86% 1,677,633,338.17 100.00% 34.15%
医疗行业 3,251,429.15 0.14% —— —— ——
合计 2,253,724,766.93 100.00% 1,677,633,338.17 100.00% 34.34%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电连接器、光电设备、电机、
1,323,288,973.31 58.72% 1,022,817,040.75 60.97% 29.38%
电门等产品
光器件产品 565,226,463.41 25.08% 427,873,501.41 25.50% 32.10%
线缆组件及集成产品 361,957,901.06 16.06% 226,942,796.01 13.53% 59.49%
医疗齿科产品 3,251,429.15 0.14% —— —— ——
合计 2,253,724,766.93 100.00% 1,677,633,338.17 100.00% 34.34%
说明
2014年10月10日，公司与翔通光电股东签订股权转让协议，收购翔通光电51%股权。翔通光电及其全资子公司东莞市翔
通光电技术有限公司财务报表于2014年11月纳入公司合并报表。翔通光电经营范围为光纤连接器、光纤适配器、光模块陶瓷
插芯、光纤通信有源及无源器件产品、陶瓷新材料、氧化锆瓷块的开发、生产、销售。陶瓷新材料和氧化锆瓷块用于医疗领
域，故公司2014年行业分类新增医疗行业，产品分类新增了医疗齿科产品类别。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 364,395,315.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.07%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 单位 1 133,012,327.74 5.87%
2 单位 2 73,560,405.85 3.24%
3 单位 3 70,007,520.71 3.09%
4 单位 4 46,125,257.48 2.03%
5 单位 5 41,689,804.21 1.84%
合计 -- 364,395,315.99 16.07%
4、费用
单位：元
项目 报告年度 上年同期 增加额 同比增幅%
销售费用 21,504.22 17,320.91 4,183.31 24.15%
管理费用 43,861.27 32,173.07 11,688.20 36.33%
其中：研究开发费 21,599.67 15,380.61 6,219.06 40.43%
财务费用 3,673.37 4,023.64 -350.27 -8.71%
所得税费用 6,319.30 4,594.48 1,724.82 37.54%
报告期内，公司管理费用增幅较上年同期增长36.33%，主要系研发费用增长所致。报告期内公司紧跟市场需求，加大
对新能源汽车产品、液冷连接系统、集成设备柜、高速背板连接
