中航光电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
中航光电科技股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 03 月
中航光电科技股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管
人员)王亚歌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质
承诺，请投资者注意投资风险。
公司不存在特别重大风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 602,514,884 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金
转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5
第三节 公司业务概要 ................................................................................................. 9
第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 39
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 46
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 52
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 58
第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 153
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释义
释义项 指 释义内容
中航光电、公司、本公司 指 中航光电科技股份有限公司
中航工业 指 中国航空工业集团公司
中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司
沈阳兴华 指 公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司
中航富士达 指 公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司
翔通光电 指 公司控股子公司深圳市翔通光电技术有限公司
中航精密 指 公司控股子公司中航光电精密电子（深圳）有限公司
中航海信 指 中航海信光电技术有限公司
原中国一航 指 公司原控股股东中国航空工业第一集团公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《中航光电科技股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中航财务公司 指 中航工业集团财务有限责任公司
股东大会 指 中航光电科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中航光电科技股份有限公司董事会
监事会 指 中航光电科技股份有限公司监事会
中航光电科技股份有限公司股东大会、中航光电科技股份有限公司董
三会 指
事会和中航光电科技股份有限公司监事会
安永、审计机构 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元/万元 指 人民币元/万元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 中航光电 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中航光电科技股份有限公司
公司的中文简称 中航光电
公司的外文名称（如有） China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）CAOE
公司的法定代表人 郭泽义
注册地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号
注册地址的邮政编码 471003
办公地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号
办公地址的邮政编码 471003
公司网址 http://www.jonhon.cn
电子信箱 zhengquan@jonhon.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘阳 叶华
联系地址 洛阳高新技术开发区周山路 10 号 洛阳高新技术开发区周山路 10 号
电话 0379-64326068 0379-64326068
传真 0379-64326068 0379-64326068
电子信箱 liuyang@jonhon.cn zhengquan@jonhon.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
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四、注册变更情况
组织机构代码 74577485-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
签字会计师姓名 赵毅智、赵建峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
上海市浦东新区银城中路 168 2013 年 3 月 1 日至公司非公开发行
国泰君安证券股份有限公司 谢良宁、曾大成
号上海银行大厦 29 层 股票募集资金使用完毕为止
江西省南昌市红谷滩新区红
2013 年 3 月 1 日至公司非公开发行
中航证券有限公司 谷中大道 1619 号南昌国际金 阳静、杨德林
股票募集资金使用完毕为止
融大厦 A 栋 41 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入（元） 4,725,196,552.35 3,491,245,691.06 35.34% 2,601,763,184.78
归属于上市公司股东的净利润（元） 568,357,284.41 339,597,922.11 67.36% 244,444,708.02
归属于上市公司股东的扣除非经常
555,590,686.63 331,583,996.80 67.56% 233,526,031.48
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 623,653,872.79 153,483,783.19 306.33% 204,106,564.90
基本每股收益（元/股） 0.94 0.56 67.86% 0.41
稀释每股收益（元/股） 0.94 0.56 67.86% 0.41
加权平均净资产收益率 18.21% 12.54% 5.67% 10.76%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产（元） 7,463,742,521.74 6,240,135,837.98 19.61% 5,325,246,172.08
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归属于上市公司股东的净资产（元） 3,397,466,000.91 2,860,927,615.74 18.75% 2,572,393,810.68
注释：公司于 2015 年 6 月 3 日实施完成 2014 年度资本公积金转增股本方案，公司总股本由 463,472,988 股增加至 602,514,884
股，根据相关会计准则的规定，2013 年、2014 年基本每股收益按最新股本调整并列报。
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 965,898,754.69 1,241,262,324.94 1,266,400,160.05 1,251,635,312.67
归属于上市公司股东的净利润 83,526,381.22 172,128,050.16 167,106,059.48 145,596,793.55
归属于上市公司股东的扣除非经
81,272,186.33 169,610,698.66 164,527,556.05 140,180,245.59
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -203,558,064.72 167,751,582.75 -50,594,646.28 710,055,001.04
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
294,336.73 -501,503.92 -435,937.45
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,487,990.82 7,998,332.60 4,964,018.60
受的政府补助除外）
债务重组损益 -5,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,505,915.63 4,985,066.35 2,844,594.11
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,599,602.74
减：所得税影响额 2,636,885.67 1,719,304.11 2,398,075.98
少数股东权益影响额（税后） 2,884,759.73 2,743,665.61 2,655,525.48
合计 12,766,597.78 8,013,925.31 10,918,676.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是专业从事高可靠光、电、流体连接器研发、生产和销售，同时提供系统光、电、流体连接技术解决方案的高科技
企业。公司主要产品包括光、电互连元器件及组件、集成化数据传输设备及系统、流体电子冷却装置及系统等，主要用于航
空、航天等防务领域、通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、工业、能源及医疗器械等领域。目前公司各类产品出口美
国、欧洲、澳大利亚、韩国等30多个国家和地区。报告期内，公司与深圳市鑫达亿通精密电子有限公司共同出资新设并控股
中航光电精密电子（深圳）有限公司，有利于整合民用资源服务防务市场。
随着中国制造2025的提出，高端制造业立国之本、兴国之器、强国之基的地位得到进一步的认可与重视。公司所处的互
连产业是具有高科技含量的基础制造业，是国家制造强国战略的主要落脚点之一。与此同时，公司产品的应用领域也涵盖了
国家战略性新兴产业中的新一代信息技术、高端装备制造、新能源汽车、新能源装备制造等行业，是未来国家重点支持的产
业。在此行业环境下，公司将继续探索高端互连技术、拓展高端客户、提升产业化能力，围绕业务战略，不断提升盈利能力
和综合竞争实力。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 无重大变化
固定资产 无重大变化
无形资产 无重大变化
在建工程 公司募集资金投资项目持续推进，工程、设备投资不断增加所致。
应收账款 无重大变化
应收票据 无重大变化
存货 公司订单增加，为满足交付需要，存货规模有相应提升。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
报告期内，公司抢占机遇，直面市场挑战，在外部经济形势低迷的情况下，实现市场订单快速增长。互连相关业务进一
步拓展，集成化产品取得突破性进展，液冷产品快速替代国外产品并成功进入主流客户。与此同时，公司加大研发投入，研
发投入占营业收入比例稳步提升，公司研发的光柔板技术达到国际最前沿水平，第六代高速背板连接器代表了国内最高水平；
自动化制造工程成果丰硕，70余项自动化项目的应用进一步提升了公司的核心制造能力；公司持续提升瓶颈产能，着力构筑
科研生产全方位保障体系。
在确保内生增长的同时，公司围绕战略布局，持续开展资本运作，积极布局境内外并购。主动谋划设立中航光电精密电
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子（深圳）有限公司，进入消费类电子领域，有利于整合民用资源服务于防务市场，对扩大行业影响力意义重大。
报告期内，公司积极推进整合融合，集团化发展逐步成型，协同融合成效初现，集团整体价值创造力再度提升。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年是“十二五”的收官之年。公司经营质量与效益大幅提升，盈利能力、可持续发展能力显著增强。全年实现销售收
入47.3亿元，同比增长35%；实现利润总额6.9亿元，同比增长59%；实现经济增加值6.5亿元，同比增长65%；报告期内，公
司市值一度突破300亿元。
（一）统筹战略规划，集团价值创造力进一步提升
报告期内，公司谋划“十三五”发展战略，确立了“全球领先互连方案提供商”战略愿景。明确了业务战略和发展思路，为
公司未来发展指明了方向。
公司以价值创造、协同发展、优势互补为指导思想，主动谋划设立中航光电精密电子（深圳）有限公司，整合民用资源
服务于防务市场。
同时，公司积极利用信息化平台推进整合融合，支持子公司利用资本市场实现快速发展。报告期内，总部ERP系统成功
复制到中航富士达，公司集团化信息平台进一步完善；中航富士达2015年8月启动新三板挂牌工作，2016年2月成功实现新三
板挂牌。2015年，沈阳兴华实现销售收入6.7亿元，同比增长25%；翔通光电销售收入1.9亿元，同比增长49%；中航富士达
防务市场业务在总部协同开发推动下大幅增长；各子公司合计贡献营业收入13亿元，占比达28%，公司集团化协同发展成效
初现。
（二）市场增长态势良好，科技创新成果显著
报告期内，公司抢抓机遇，直面市场挑战，在外部经济形势低迷的情况下，实现了防务、民品和国际业务平稳快速增长。
其中，提前布局的新能源汽车业务全年订单4.6亿元，同比增长2倍，成为公司的第二大民品业务。全球布局雏形初现，全年
完成国际市场订货3.4亿元，同比增长34%。
公司抢占多个技术制高点，自动化制造工程成果丰硕。围绕连接主业，公司研发的光柔板技术进入国际最前沿，第六代
高速背板连接器代表了国内最高水平；互连相关业务进一步拓展，集成化产品取得突破性进展；液冷产品大踏步替代国外产
品，成功进入主流客户；70余项自动化项目的应用进一步提升了公司的核心制造能力。
（三）推进精细管理，经营质量与效益大幅提升
为满足市场订单交付需求公司持续提升瓶颈产能，精准履行对客户做出的承诺；着力构筑科研生产全方位保障体系：实
施“高品质”质量工程，保证产品实物质量总体稳定；募集资金投资项目的进一步建成投产满足了新产品新业务的快速发展需
求；采购和供应链资源管理进一步优化，实现有力的资源保障；人才管理、薪酬分配持续改革；安全消防、保密保卫、节能
环保等基础工作有序开展，为公司科研生产经营顺利进行起到了保驾护航的作用。
公司注重降本增效，着重提升经营运行效率，关注“两金“清理，加强全价值链成本费用管控。报告期内，公司归属母公
司净利润、人均销售收入、销售利润率、净资产收益率等效益指标均大幅提升和改善，实现了效益与规模的同步快速增长。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
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2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 4,725,196,552.35 100% 3,491,245,691.06 100% 35.34%
分行业
连接器行业 4,686,405,922.83 99.18% 3,486,262,664.20 99.86% 34.42%
其他行业 38,790,629.52 0.82% 4,983,026.86 0.14% 678.46%
分产品
电连接器、光电设备、
3,179,610,445.77 67.29% 2,216,158,495.16 63.48% 43.47%
电机、电门等产品
光器件产品 827,914,709.12 17.52% 692,654,102.90 19.84% 19.53%
线缆组件及集成产品 678,880,767.94 14.37% 577,450,066.14 16.54% 17.57%
其他产品 38,790,629.52 0.82% 4,983,026.86 0.14% 678.46%
分地区
中国大陆 4,487,589,976.75 94.97% 3,339,801,927.85 95.66% 34.37%
港澳台及其他国家和
237,606,575.60 5.03% 151,443,763.21 4.34% 56.89%
地区
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
连接器行业 4,686,405,922.83 3,112,601,173.31 33.58% 34.42% 32.88% 0.77%
分产品
电连接器、光电设备、
3,179,610,445.77 2,002,392,499.72 37.02% 43.47% 41.49% 0.88%
电机、电门等产品
光器件产品 827,914,709.12 637,965,655.11 22.94% 19.53% 12.87% 4.55%
线缆组件及集成产品 678,880,767.94 472,243,018.48 30.44% 17.57% 30.47% -6.88%
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分地区
中国大陆 4,487,589,976.75 2,967,464,134.19 33.87% 34.37% 32.57% 0.89%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万只 11,441 7,096 61.23%
连接器行业
生产量 万只 11,141 7,636 45.90%
注释：公司 2014 年统计口径不包含翔通光电，2015 年统计口径含翔通光电。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司产销量较上年同期大幅增长，主要是市场订货快速增长，募集资金投资项目产能进一步释放所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 占营业成本比 同比增减
金额 占营业成本比重 金额
重
连接器行业 3,112,601,173.31 99.35% 2,342,394,578.18 99.86% 32.88%
其他行业 20,253,106.85 0.65% 3,251,429.15 0.14% 522.90%
单位：元
2015 年 2014 年
产品分类 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电连接器、光电
设备、电机、电 2,002,392,499.72 63.92% 1,415,210,213.71 60.33% 41.49%
门等产品
光器件产品 637,965,655.11 20.36% 565,226,463.41 24.10% 12.87%
线缆组件及集成
472,243,018.48 15.07% 361,957,901.06 15.43% 30.47%
产品
其他产品 20,253,106.85 0.65% 3,251,429.15 0.14% 522.90%
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（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本公司于2015年11月与深圳市鑫达亿通精密电子有限公司共同出资新设中航光电精密电子（深圳）有限公司,按照投资
协议，本公司以现金出资人民币2,550万元，占其注册资本的51%。中航精密主营业务为精密连接器及零部件的设计、生产、
销售与服务。中航精密于2015年11月纳入合并报表范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 1,575,417,948.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.29%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户 1 754,952,668.65 16.43%
2 客户 2 484,569,839.01 10.55%
3 客户 3 194,336,361.18 4.23%
4 客户 4 80,406,590.56 1.75%
5 客户 5 61,152,488.79 1.33%
合计 -- 1,575,417,948.18 34.29%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 450,526,404.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.11%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 单位 1 127,683,233.24 4.00%
2 单位 2 111,045,650.39 3.48%
3 单位 3 86,708,262.97 2.71%
4 单位 4 74,928,175.84 2.35%
5 单位 5 50,161,082.31 1.57%
合计 -- 450,526,404.75 14.11%
主要供应商其他情况说明
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□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重
